Nuevos allanamientos en la city porte帽a: encontraron 500 mil d贸lares en cajas de seguridad
Sigue la investigaci贸n en busca de las "cuevas" del empresario croata聽Ivo Rojnica. Se trata de una causa originada hace cinco a帽os, por presuntas maniobras de lavado de activos vinculados al C谩rtel de Sinaloa.
Nueve cajas de seguridad聽presuntamente vinculadas a la operatoria que llevaba adelante el croata Ivo Rojnica, fueron allanadas este lunes por la Direcci贸n General de Aduanas (DGA), junto con la Polic铆a Federal, que encontraron聽m谩s de US$500 mil.
Mientras tanto, Rojnica se encuentra聽detenido bajo la acusaci贸n de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotr谩fico internacional.
Desde la Aduana indicaron que "hasta ahora" se encontraron "m谩s de US$ 500.000", adem谩s de "joyas y relojes de oro", aunque se aclar贸 que "todav铆a faltan abrir otras cajas".
Al respecto, se inform贸 que "los autorizados a operar esas cajas de seguridad son personas investigadas en la causa, que operaban con el "Croata" Rojnica.
Los operativos se llevaron a cabo, entre otras entidades bancarias, en el ICBC del microcentro porte帽o (Florida al 100) y en el Banco Corporativo ubicado en Puerto Madero.
Rojnica, junto al empresario Federico Pulenta y el financista Agust铆n Estrada Palomeque, se encuentran tras las rejas en una causa a cargo del juez federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, que investiga "lavado de activos"麓.
La investigaci贸n comenz贸 hace cinco a帽os, por聽una serie de maniobras de lavado de activos desplegadas en el pa铆s por el c谩rtel mexicano de Sinaloa, entre otras organizaciones.
Una de esas, la que se les imputa a los detenidos, es lavar el dinero que fue ingresado al pa铆s para financiar la operaci贸n de narcotr谩fico conocida como "Bobinas Blancas", descubierta en junio de 2017 en la ciudad bonaerense de Bah铆a Blanca, a ra铆z de la cual se secuestraron casi dos toneladas de coca铆na que el c谩rtel mexicano ten铆a previsto enviar a Europa en el interior de bobinas de acero.
Esta causa penal, en la que Rojnica fue apresado junto a Pulenta y Estrada Palomeque, es independiente de la que se lleva adelante en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, a cargo del juez Marcelo Mart铆nez De Giorgi, y en la que el ciudadano croata est谩 imputado por supuestas maniobras ilegales mediante la financiera Nimbus Group, situada en San Mart铆n 140.
En ese expediente, se investiga si los negocios de Rojnica forman parte de una "operatoria trasnacional ilegal" que, por su volumen, ten铆a un importante rol en la formaci贸n del precio del "d贸lar blue", seg煤n la principal hip贸tesis.
El croata fue apresado recientemente en su domicilio del barrio cerrado El Golf, de Nordelta, uno de los 20 sitios allanados por personal del Departamento de Crimen Organizado de la Polic铆a de la Ciudad y del Departamento Delitos Fiscales de la Polic铆a Federal Argentina (PFA), con la asistencia de personal de la Aduana.
En tanto, el empresario Pulenta fue detenido en el barrio cerrado El Encuentro, de la localidad bonaerense de Benav铆dez, mientras que Estrada Palomeque fue apresado en su domicilio de Montevideo al 1800, en el barrio de Retiro.
Otro de los sitios allanados fue un domicilio en el cual, seg煤n los pesquisas, funcionaba una oficina sat茅lite de la cueva de El Croata, situada en el tercer piso del edificio de Lavalle 472, donde se hall贸 dinero en efectivo y armas, entre ellas cinco pistolas -tres Glock, una con mira l谩ser; una Bersa calibre .22 y una Walter- y dos rev贸lveres Smith & Wesson calibre .38 Special.
En tanto, en una caja de seguridad privada en la zona de Pilar, perteneciente al croata Rojnica, los investigadores secuestraron US$ 980.000.
Fuentes judiciales aseguraron que el juez Villena contaba con m谩s de 1.700 discos r铆gidos con escuchas telef贸nicas, filmaciones y entrecruzamientos de informaci贸n financiera, tanto nacional como internacional, con la que logr贸 establecer el funcionamiento de la organizaci贸n delictiva.