El Banco Central de la Rep煤blica Argentina suspendi贸 casi 15 mil cuentas bancarias
Quedaron inhabilitadas para聽realizar operaciones de compra y venta de d贸lares al estar聽sospechadas聽de participar de las maniobras conocidas como "coleros digitales".
El Banco Central de la Rep煤blica Argentina (BCRA) inform贸 el 煤ltimo lunes聽la suspensi贸n de 14.728 nuevas cuentas para realizar operaciones de compra y venta de d贸lares sospechadas de participar de las maniobras conocidas como "coleros digitales" en operaciones de cambio.
La entidad monetaria indic贸聽que sobre estas cuentas existe la sospecha de que se habr铆an cometido infracciones a la ley penal cambiaria.
La medida fue publicada por la tarde mediante聽una serie de Comunicaciones ("C" 88008, "C" 88007, "C" 88006, "C" 88005 y "C" 88004) en las que el BCRA inform贸 los documentos de identidad y CUIL de unas 14.858 personas a las que "sin la previa autorizaci贸n" de la autoridad monetaria las entidades financieras "no deber谩n dar curso a operaciones de cambio, en su caso, a su anulaci贸n".
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"Asimismo, deber谩n abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales", se帽al贸 el Central.
Las comunicaciones distinguen a 14.728 cuentas por actuar como "coleros" (operadores no genuinos) y a 130 cuentas que habr铆an sido los organizadores de las operaciones de compra de d贸lares, por fuera de las normativas establecidas.
La medida rige para todos los bancos y casas de cambio a trav茅s de los cuales los individuos incluidos en las listas pudieran operar y a los que, de no mediar una autorizaci贸n expl铆cita del BCRA, estar谩n inhabilitados para comprar, vender d贸lares o transferirlos a otras cuentas.
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Se trata de "medidas precautorias", explic贸 el BCRA, que responden a la aplicaci贸n de la Ley de R茅gimen Penal Cambiario, que aplicar谩 para posteriores investigaciones abiertas.
Las suspensiones de el lunes se suman a las casi 4.500 cuentas bloqueadas que el Central inform贸 hace casi dos semanas, tras聽detectar personas que abr铆an cajas de ahorro en bancos digitales, sin ingresar su cuit y otras referencias, y compraban hasta US$ 200 a precio oficial para luego venderlo en el mercado blue o transferirlo a terceros.
La maniobra, denominada como "coleros virtuales", comenz贸 a ser detectada por el BCRA a principios de julio, luego de identificar cuentas que recib铆an varias transferencias por US$ 200 o menos en el mismo mes, generalmente provenientes de cuentas de bancos digitales y que, sospechan, no tienen forma de justificar el movimiento.
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Precisamente, el 17 de julio Central dio a conocer un primer listado de poco m谩s de 400 clientes de un banco digital cuyos movimientos coincid铆an con este tipo de operaciones en el mercado cambiario.
Desde entonces, y para evitar maniobras de este tipo, la autoridad monetaria impidi贸 que cualquier cuenta bancaria pudiera recibir m谩s de una transferencia en d贸lares al mes -o solicitar una excepci贸n al banco para cada caso particular- as铆 como retirar d贸lares f铆sicos comprados en bancos digitales.
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El lunes pasado por la tarde, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, firmaron un convenio marco para optimizar el abordaje de las infracciones al R茅gimen Penal Cambiario, as铆 como medidas de seguridad bancaria, transporte de caudales y prevenci贸n.
El convenio tendr谩 una extensi贸n de un a帽o y comprende la creaci贸n de una Unidad de Coordinaci贸n integrada por funcionarios del Ministerio y del BCRA, que habilitar谩 la provisi贸n de personal de las fuerzas federales para intervenir en las fiscalizaciones del cumplimiento de la normativa cambiaria que llevan los agentes del BCRA.