A d铆as del Mundial, M茅xico advirti贸 por el riesgo de lavado de dinero y trata de personas
Los organismos reguladores locales emitieron una alerta para el sistema bancario ante el inicio del torneo de la FIFA. El plan preventivo fue coordinado junto a los gobiernos de Estados Unidos y Canad谩.
La Unidad de Inteligencia Financiera de M茅xico y la Comisi贸n Nacional Bancaria y de Valores emitieron una alerta conjunta dirigida a las entidades financieras ante el peligro de un incremento en los delitos de lavado de dinero y trata de personas.
El dato central del reporte advierte que el certamen deportivo generar谩 una masiva movilidad de personas que incrementar谩 la exposici贸n a riesgos vinculados con la explotaci贸n.
Las autoridades precisaron que el documento busca dotar al sistema de herramientas efectivas para la detecci贸n temprana de movimientos de fondos inusuales.
Cooperaci贸n norteamericana frente al delito financiero
La confecci贸n de esta estrategia preventiva no fue un esfuerzo aislado de la administraci贸n mexicana.
Los equipos t茅cnicos trabajaron de forma coordinada con la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de An谩lisis de Informes y Transacciones Financieras de Canad谩, los otros dos pa铆ses que comparten la organizaci贸n del campeonato de la FIFA.
Las agencias internacionales aportaron metodolog铆as basadas en an谩lisis de riesgos globales y recopilaci贸n de mejores pr谩cticas operativas.
El instrumento legal y operativo ya se encuentra a disposici贸n de los bancos y sujetos obligados de los tres pa铆ses norteamericanos para ajustar los algoritmos de monitoreo transaccional sobre las cuentas sospechosas.
Vigencia del plan de control y monitoreo de riesgos
El instructivo t茅cnico detalla indicadores espec铆ficos y se帽ales de alarma vinculadas a posibles estructuras de explotaci贸n sexual o laboral que suelen expandirse al amparo de las corrientes tur铆sticas masivas.
Las autoridades notificaron que los controles especiales de fiscalizaci贸n se mantendr谩n activos en una ventana temporal extendida que concluir谩 el 31 de agosto de 2026, semanas despu茅s de la finalizaci贸n del torneo de f煤tbol.
Los reguladores aclararon que el esquema de fiscalizaci贸n "podr谩 actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y despu茅s del evento", adapt谩ndose a las nuevas modalidades que pudiesen ensayar las organizaciones criminales.