Aduana detect贸 una maniobra fraudulenta de una empresa para acceder a d贸lares oficiales y girarlos hacia Estados Unidos
Una firma local simulaba pagos a una instituci贸n educativa del exterior para acceder a la compra de la divisa estadounidense a valor oficial. El organismo encabezado por Guillermo Michel聽detect贸 operaciones por $395 millones.聽
La聽Direcci贸n General de Aduanas (DGA) denunci贸 a la聽empresa dLocal Argentina S.A.聽por operaciones fraudulentas聽por $395 millones para acceder a d贸lares oficiales y hacer giros hacia Estados Unidos. Como resultado de esa investigaci贸n, efectivos de Gendarmer铆a allanaron varios domicilios, donde secuestraron documentaci贸n y equipamiento inform谩tico.
El organismo que encabeza Guillermo Michel inform贸 que esa聽firma, que act煤a como agente de pagos de compa帽铆as radicadas en el exterior -como Netflix, Spotify y Prime Video, entre otras-聽afirm贸 que opera聽para Academiland LLC, una empresa con sede en el estado norteamericano de Delaware,聽que se dedicar铆a al servicio de educaci贸n por e-learning聽a trav茅s de un sitio que no est谩 funcionamiento.
Fue as铆 que la Aduana analiz贸 9.304 operaciones de cobro que realiz贸 la supuesta instituci贸n educativa por $395 millones. Los agentes tomaron una muestra de 800 usuarios, analizaron los datos que habr铆an abonado los servicios y los contactaron a trav茅s de una circular para corroborar la informaci贸n presentada. Todos respondieron que nunca adquirieron ning煤n servicio de Academiland LLC y/o Be U Institute.聽
A la vez, la DGA corrobor贸 que al menos 20 de los supuestos usuarios son sucesiones, con fecha de fallecimiento anterior a la contrataci贸n del servicio. En el listado聽figuran empleados de la Aduana, un miembro de la Justicia Federal y personas que trabajan en medios de comunicaci贸n.聽
A ra铆z de toda la informaci贸n recolectada, el organismo hizo una presentanci贸n ante la Fiscal铆a Nacional en lo Criminal y Correccional N掳 1, a cargo de Ramiro Gonzalez, como parte de聽una causa radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N掳 5, a cargo de Mar铆a Eugenia Capuchetti, que investiga maniobras de defraudaci贸n contra la administraci贸n p煤blica por parte de dLocal.聽
Ante la Justicia, la Aduana聽denunci贸 a los supuestos due帽os de Academiland LLC聽por defraudaci贸n a la administraci贸n p煤blica y por lavado de activos,聽y as铆 pudo聽acceder en forma ileg铆tima a un banco de datos personales.聽
De acuerdo al organismo, el objetivo de la supuesta instituci贸n educativa era adquirir d贸lares a valor oficial y girarlos a Estados Unidos en una simulaci贸n de servicios que nunca fueron prestados y que se聽 sostuvieron mediante el uso de una base de datos con particularidades.
Hace pocos d铆as, la Aduana allan贸 los domicilios declarados de los supuestos due帽os y secuestr贸 documentaci贸n y equipamiento inform谩tico.