Allanan 3 casinos en la Triple Frontera vinculados a Hezbollah
Sospechan que las casas de juego registradas en Puerto Iguaz煤, en Misiones, funcionaban como fuentes de financiamiento de la red terrorista.
Tres casinos de Puerto Iguaz煤 fueron allanados en busca de documentos que puedan aportar informaci贸n acerca del presunto lavado de activos en el que habr铆a incurrido el llamado "clan Barakat", apuntado como financista del terrorismo, con supuestos nexos con Hezbollah. Se realizaron por orden del juez federal de Eldorado, Miguel 脕ngel Guerrero.
Fuentes del operativo aclararon que el procedimiento tiene que ver con los clientes de las casas de juego, no con la empresa propietaria de las salas. Empez贸 antes de las 8, e incluy贸 a uniformados locales y a otros llegados desde Posadas.
La Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF) de Argentina recopil贸 la informaci贸n y remiti贸 los alertas a unos 50 bancos, casinos, casas de cambio y financieras de todo el mundo para reconstruir el entramado de "lavado de activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo" del clan, que operar铆a desde Ciudad del Este, Paraguay.
Los miembros del clan habr铆an cobrado en un casino de Iguaz煤 supuestos premios por m谩s de 10 millones de d贸lares y no habr铆an declarado el ingreso ni el egreso de esos fondos al cruzar la frontera. El informe tuvo el apoyo de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El clan Barakat est谩 liderado por Assad Ahmad Barakat y mueve sus negocios entre los tres pa铆ses. Su centro de operaciones es la ex galer铆a Page, ahora galer铆a Uniam茅rica. De acuerdo al informe de la UIF, el clan est谩 involucrado con "delitos de contrabando, falsificaci贸n de dinero y documentos, extorsi贸n, tr谩fico de estupefacientes, tr谩fico de armas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo".
Las actividades de estos grupos delictivos se conocen desde hace 40 a帽os cuando una pol铆tica migratoria abierta permiti贸 instalarse en esa zona a inmigrantes de varios pa铆ses de Oriente Medio. Se descubri贸 que desde all铆 operaron y fueron financiados los comandos relacionados con el Hezbollah, el Partido de Dios chiita liban茅s de fuertes v铆nculos con los sectores m谩s extremistas de los guardias revolucionarios de Ir谩n, que participaron de los dos graves atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires y la sede de la mutual jud铆a AMIA en 1992 y 1994.
El liban茅s Assad Barakat tiene un negocio en Ciudad del Este. Ingres贸 332 veces al pa铆s desde 2012. Tiene congelados sus bienes. Argentina advirti贸 la semana pasada sobre el "posible accionar delictivo" en la frontera con Brasil y Paraguay del llamado clan Barakat, integrado presuntamente por libaneses sospechosos de lavado de activos y financiaci贸n al grupo chiita liban茅s Hezbollah. Uno de sus principales integrantes habr铆a cobrado por cambio de fichas en el casino unos 11.700.000 d贸lares con los que luego cruz贸 la frontera sin declararlos.