Allanaron una empresa del hermano del "Dibu" Mart铆nez: investigan presunto contrabando agravado y facturas truchas
La firma聽Saori SA聽es una de las tres empresas que son聽investigadas por presuntas maniobras tributarias聽irregulares. Los detalles, en la siguiente nota.
La empresa pesquera de la ciudad de Mar del Plata, Saori SA, fue allanada en las 煤ltimas horas para ser investigada por presuntas irregularidades referidas a facturas truchas y contrabando agravado, donde figura el nombre de Alejandro Fabi谩n Mart铆nez, uno de los socios de la firma y hermano del arquero campe贸n del mundo con la Selecci贸n Argentina, Emiliano "Dibu" Mart铆nez.
Se trata de una investigaci贸n dirigida por el juez federal Santiago Inchausti y el fiscal Santiago Eyherabide, donde sonaron las alarmas por supuestas infracciones a las leyes nacionales sobre presunto contrabando agravado, impuesto a las ganancias y al r茅gimen penal cambiario.
La Divisi贸n Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de Mar del Plata realiz贸 la correspondiente inspecci贸n sobre el estudio contable de la firma, la cual tiene fecha de fundaci贸n en julio de 2019, con la venta al por mayor de pescado.
Dicha empresa cuenta con la habilitaci贸n correspondiente para la comercializaci贸n y transporte de los productos de la caza mar铆tima; compraventa de buques pesqueros; explotaci贸n de los recursos vivos de mar, bajo la forma de pesca y caza mar铆tima; Industrializaci贸n mediante cualquier tipo de procesamiento, como salaz贸n, enfriamiento, congelado, trozado y fileteado, y explotaci贸n comercial del negocio de transporte de cargas.
En la investigaci贸n intervino el servicio de Aduana, mientras que la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (AFIP) particip贸 en los asuntos tributarios, todo por las sospechas de maniobras irregulares sobre la falta de pago al impuesto a las ganancias y la adulteraci贸n en las facturas de exportaci贸n.
En el procedimiento se detectaron "facturas truchas" sobre el monto de las exportaciones, la cual "es vendida al destinatario a un precio mucho mayor", seg煤n indicaron investigadores del caso, con diferencias que van "de 25% a 35% en d贸lares".
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Fuentes de AFIP detallaron a la causa que la moneda estadounidense no ingresa al pa铆s y que queda "en el exterior", por lo que se sospecha de presuntas triangulaciones en para铆sos fiscales.
Cabe destacar que son tres empresas las que est谩n siendo investigadas por maniobras irregulares, las cuales presentan "una diferencia de casi un mill贸n y medio de d贸lares" en cuanto a las firmas que no declaran los ingresos al pa铆s y que los n煤meros finales presentan falsificaciones.
Hasta el momento, no hubo pedidos de indagatoria para el hermano del arquero campe贸n del mundo en Qatar 2022, pero no se descarta que sea citado por la justicia para justificar una presunta evasi贸n a los controles estatales.
La 煤ltima aparici贸n de Alejandro Mart铆nez fue en abril de este a帽o, cuando sufri贸 un incendio en su auto de carrera en el Aut贸dromo de La Plata y sali贸 ileso durante la competici贸n automovil铆stica, donde se desempe帽贸 como piloto profesional en la Copa Bora.