Oficiales de seguridad, del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales, desarticularon una organización delictiva sospechada de financiar al terrorismo internacional mediante transferencias de criptoactivos, según detalló en un comunicado oficial el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Según el texto, difundido por la citado cartera encabezada por Patricia Bullrich, la causa se inició por intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a raíz de un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF), en el que se advertía sobre operaciones en criptomonedas entre un ciudadano de nacionalidad colombiana que se encontraba en Córdoba y una billetera virtual que habría sido marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo, listada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, en inglés “Office of Foreign Assets Control” (OFAC), sobre un ciudadano sirio en el Líbano y vinculado al Hezbollah.

De esta manera, el documento manifestó que se habrían detectado un total de 34 operaciones de activos virtuales en USDT efectuadas por el investigado entre marzo y junio del corriente año, las que se encontrarían vinculadas de manera indirecta, es decir transacciones de 4° grado, con otra billetera que habría sido marcada, por la herramienta norteamericana de monitoreo “Chainalysis”, como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo.

Así las cosas, al respecto de esas transacciones, el reporte estima que el volumen de fondos operados en el transcurso de dos años, ascendería a la suma de 1.800 millones de pesos, tanto en créditos como en débitos.Ante los hechos, se dio lugar a la realización de 7 allanamientos en la localidad cordobesa de La Porteña y uno en la localidad de Vila, provincia de Santa Fe y producto de estos,  fueron detenidos dos hombres y dos mujeres, y se secuestraron 3 escopetas, una pistola, un rifle de aire comprimido, cartuchos y municiones varias, dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, una Cpu, notebooks y 7 teléfonos celulares.

También, se indicó que debido a la magnitud de los procedimientos, colaboró personal de la Agencia Regional Federal Centro Córdoba, del Departamento Técnico del Cibercrimen y del Departamento Armas y Explosivos, todos pertenecientes a la Policía Federal Argentina.

Por último, cabe señalar que intervino la Fiscalía Federal de San Francisco, a cargo de la doctora María Marta Schanni, el Juzgado Federal de San Francisco, subrogado por el doctor Sergio Aníbal Pinto, Secretaría Penal a cargo de la doctora, Agustina Felizia, al tiempo que las cuatro personas detenidas y los elementos incautados como prueba para el caso, quedaron a disposición de la Justicia.