La detención de “El Croata”, identificado como Ivo Esteban Rojnica, es el dueño de una de las cuevas más grandes de la City Porteña. El hombre operaba en los Estados Unidos, España, Uruguay y Paraguay bajo cuentas offshore y compras inmobiliarias.

El jueves 5 de octubre, la Aduana descubrió que en Argentina se usaba una agencia de viajes como fachada para sacar dólares del país. Con este método de lavado de dinero y evasión fiscal, su empresa ganaba una diferencia del 20% en dólares.

Durante la tarde del 11 de octubre, la Policía Federal allanó su local en el microcentro porteño. En aquel lugar funcionaba “Numbus”, el nombre de fantasía de una casa de cambio ilegal, donde encontraron máquinas de contar billetes, anotaciones con operaciones bancarias, y otros elementos cruciales para la causa. 

“El Croata” operaba en los Estados Unidos, y allí los detectives encontraron aperturas de cuentas offshore. De la misma manera operaba en Paraguay, país en el que compró propiedades por números millonarios. También, lo hacía en España, donde creó dos sociedades. Asimismo, también se detectó que manejaba agencias financieras en Uruguay y Bolivia.

Por su parte, en Argentina realizaba diferentes maniobras ilegales para sacar ventaja financiera. Con el cepo vigente y distintos tipos de valores en el cambio de divisas extranjeras, aprovechaba la fachada de una agencia de turismo para girar dólares al exterior.

De acuerdo con lo que informó la Aduana, tras detectar operaciones y depósitos millonarios a nombre de una empresa denominada Towel Travel, parte del grupo societario Elementa S.R.L., a cargo de Gustavo Erhart del Campo y Álvaro Rafael Pintos Manrique, gerentes generales. 

La casa central de la firma está ubicada en Arcos al 1824, en Belgrano, y tiene un ingreso estimado de entre 14 y 70 millones de pesos por año.

En su página oficial, se presentan como “un operador turístico con más de 20 años en el mercado. Nuestro propósito es acercar a las personas a su destino, brindando un trato cordial, amable y orientado al cliente”.

“Hoy nos convertimos en uno de los referentes del sector, con un equipo interdisciplinario comprometido con el aseguramiento de la calidad, la tecnología y la experiencia del usuario. Creemos que este es un gran momento para compartirlo con nuestros partners y colaboradores; un gran momento para dar un salto hacia el futuro”, detallan.

De acuerdo con lo que investigaron, la cueva usaba esta agencia para sacar divisas del país a precio de “dólar tarjeta”. Con esa maniobra, la empresa ganaba una diferencia millonaria del 20% en dólares.

El primer allanamiento se hizo ayer en la cueva del microcentro. La puerta estaba cerrada y no había nadie en el interior. “El Croata” le dijo a su abogado que no iba al local ante el temor de quedar detenido. Por eso, PFA volteó la puerta.

En el interior del edificio se encontró amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisadas. Además, había elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño que estaban vacíos, valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del allanamiento fueron una serie de carpetas naranjas, con membretes y documentación que justificaba la apertura de cuentas en el exterior.

En el allanamiento de esta tarde, que se dio en el barrio de Belgrano, se registraron tres máquinas contadoras de billetes, dos bolsas de gomitas elásticas, una notebook marca HP, un Ipad Apple, dos rollos de film transparente, varios rollos de cinta para embalar y dos teléfonos celulares.

Además, había dos pasaportes chinos, un chaleco antibalas, dos cargadores de pistola 9 mm, otras 297 municiones del mismo calibre, además de balas de 22 mm y .40. También tenían $117.350 pesos argentinos, 237 dólares y 12 yuanes.

Por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de cursar su aviso a la FINCEN, el organismo antilavado de los Estados Unidos, para que siga con la investigación de una historia que, sin dudas, tendrá más capítulos.