La Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó en las últimas horas como querellante en los Tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa que investiga a Ivo Esteban Rojnica,  alias "El Croata", quien fue señalado por el Gobierno como el mayor operador del dólar blue en la ciudad de Buenos Aires.

"En el marco de una serie de operativos de fiscalización, efectivos de la División Antifraude del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal (PFA) e inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Aduana registraron una propiedad en la calle Montañeses al 2200, Ciudad de Buenos Aires, en el marco del cual se secuestró una suma cercana a los setecientos mil dólares (u$s 710.000)", indica parte del texto que lleva la firma de Juan Carlos Otero, presidente de la UFI.

Luego, la presentación continúa: "Los elementos secuestrados en dicho operativo llevaron a nuevos allanamientos, que orientaron la presente investigación hacia la comisión de graves maniobras de lavados de activos que afectarían de un modo sumamente lesivo al orden económico y financiero". 

En otro tramo, en tanto, hace referencia directa a Rojnica, sobre quien se detalla: "Se advierte que el imputado ha realizado en un período acotado de tiempo una gran cantidad de cruces migratorios, sumado a la presencia de sociedades constituidas en el exterior, lo que permite inferir la transnacionalidad de las maniobras investigadas".

 

Y continúa: "En función de las maniobras investigadas y la gravedad hechos relatados, solicitamos se adopten de manera urgente las medidas cautelares necesarias, ya sean patrimoniales como personales, para asegurar el futuro decomiso de bienes objeto y/o medio del delito de lavado de activos, así como garantizar la trazabilidad de los bienes, y evitar que se destruyan evidencias útiles a la investigación".

"En tal sentido, en virtud de las capacidades económicas de los posibles imputados, la gravedad de los hechos que afectan el orden económico y financiero de nuestro país, y a fin de evitar sus posibles fugas, el entorpecimiento en la investigación, como así también que continúen operando en forma ilícita y/o hagan desaparecer de sus patrimonios los 'productos' del delito, junto con la necesidad urgente de hacer cesar los delitos en curso, solicitamos que V.S. disponga la inmediata detención de Ivo Esteban Rojnica, y los demás partícipes que sean sindicados", solicita la UIF casi al final de su presentación.