A diferencia de la ostentación y el lujo que caracterizó a "Nimbus Group", la cueva vinculada a Ivo Rojnica, “El Croata”, allanada el mes pasado, la cual ocupaba un piso entero de un edificio de oficinas de avenida San Martín, la "cueva" financiera situada en el barrio porteño de Belgrano, donde detuvieron a Leonardo Fariña, podría considerarse "una más del montón", a no ser por la suma notable de dinero en efectivo encontrada en el lugar, que alcanzaba los 500 millones de pesos en moneda argentina.

La cueva donde se efectuó la sopresiva detención de Fariña, sobre quien pesa una condena a 3 años y seis meses por el delito de lavado de dinero, en medio del operativo que hizo la Aduana en conjunto con la Policía Federal Argentina, se realizó en un departamento de 90 metros cuadrados en el piso número 12 de un edificio en la esquina de Juramento y Libertador.

El lugar era más bien pequeño. Tenía un espacio de acceso al publico de no más de cuatro metros cuadrados, con un vidrio tipo Blindex y un espacio para pasar billetes por debajo. Además, tenía una puerta blindada separaba el espacio restringido, donde se ubicaban tres oficinas.

 

 

La detención se concretó en el marco de una ardua investigación que desarrolló la División Antifraudes del Departamento Delitos Económicos de la PFA -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en una causa a cargo del juez Pablo Yadarola. Hasta el hallazgo de Fariña, era una más de las tantas financieras allanadas en los últimos días con el objetivo electoral de contener la suba del dólar libre.

Sin embargo, para sorpresa de los agentes, se encontraron con la presencia de Fariña, quien el viernes será indagado por el juez Yadarola, tras pasar dos noches en una celda de la PFA. 

 

¿Quiénes son  los otros detenidos en la "cueva" donde detuvieron a Fariña?

¿Quién es señalado como el apoderado de la cueva financiera? El apodo que resuena como jefe, es “El Pela”, o “El Pelado”. Otra hipótesis de la investigación apunta a un sujeto cuyas iniciales son D.B., un monotributista de 54 años que no integra sociedades empresarias o tiene un salario en blanco.

En tanto, respecto a los otros cuatro sospechosos que fueron arrestados en el lugar, serían empleados. Varios de ellos dicen dedicarse al negocio inmobiliario, están registrados en esa categoría de la AFIP según sus perfiles comerciales. 

Incluso, dos de los detenidos habrían intentado escapar apenas la Policía se anunció en el departamento del piso 12.

Uno de los sospechosos hallado en la cueva fue identificado como Carlos Senande, de 28 años, con domicilio fiscal porteño, dedicado al negocio inmobiliario, según los registros de la AFIP.

Asimismo, Damián Alejandro Frare, de 26 años, es otro de los detenidos. A Frare le encontraron diez celulares en la casa de country donde vive. También está registrado en el rubro inmobiliario de la AFIP y se lo vincula a un sitio de compra de autos.