Contin煤an los allanamientos en Nimbus, la cueva m谩s grande de la City porte帽a, por operaciones ilegales con monedas extranjeras
Direcci贸n General de Aduana, AFIP y Polic铆a Federal realizan allanamientos en Nimbus, la mayor cueva de la City porte帽a, por operaciones ilegales con divisas extranjeras. Se encontraron evidencias incriminatorias, como apuntes, m谩quinas contadoras de billetes y documentos destruidos.
La Direcci贸n General de Aduana, la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (AFIP), la Polic铆a Federal (PFA) y otras fuerzas de seguridad contin煤an llevando a cabo una serie de operativos en la Ciudad Aut贸moma de Buenos Aires para detectar operaciones ilegales realizadas con divisas extranjeras. Estos allanamientos fueron autorizados por el juez federal Marcelo Mart铆nez de Giorgi y estuvieron a cargo de la PFA y la Aduana.
Seg煤n fuentes del Ministerio de Econom铆a, el esc谩ndalo que podr铆a resultar de estos hallazgos no tiene l铆mites. Tambi茅n se descubrieron agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunci贸n) y Bolivia.
Adem谩s, se detectaron operaciones y dep贸sitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que sirve como fachada para enviar d贸lares al exterior.
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De esta manera, el nombre que sali贸 a la luz detr谩s de las oficinas de Nimbus fue el de Ivo Esteban Rojnica, conocido como "El Croata", considerado el principal operador de cambio ilegal en la City porte帽a. Durante el allanamiento, se encontraron diversos elementos de prueba, como apuntes manuscritos detallando operaciones cambiarias, m谩quinas contadoras de billetes, bolsos vac铆os de diferentes tama帽os, valijas y m谩quinas trituradoras de papel con documentaci贸n destruida. Tambi茅n se hallaron carpetas naranjas que certificaban la apertura de cuentas en el exterior.
Adem谩s de las operaciones inmobiliarias en Paraguay y las transacciones con sociedades espa帽olas, tambi茅n se encontraron transferencias a Uruguay y Bolivia. Otro hallazgo relevante fueron unas fajas utilizadas para adherir los billetes al cuerpo, similares a las que se les encontraron a los chinos detenidos recientemente, quienes ten铆an indicios bancarios de extracciones de pesos.
En otro operativo, llevado a cabo en cercan铆as de Gualeguaych煤, Gendarmer铆a Nacional decomis贸 US$ 501.500 que dos personas transportaban en un auto sin la documentaci贸n legal correspondiente.