Abogado de "El Croata": "Su deseo era ponerse a Derecho y, una vez analizada la causa dar las explicaciones del caso"
Gast贸n Marano dijo que su cliente decidi贸 regresar de Brasil para ponerse a Derecho. El defensor espera poder ver el expediente a la brevedad.
鈥Su deseo era ponerse a Derecho y, eventualmente, una vez analizada la causa dar las explicaciones del caso. Cuando supo que hab铆a noticias que lo involucraban decidi贸 volver a la Argentina desde Brasil, donde hab铆a viajado. Despu茅s de ponerse en contacto conmigo, se decidi贸 presentarse en el Juzgado Federal N掳 8, constituir domicilio鈥, sostuvo el abogado Gast贸n Marano, representante legal de聽聽鈥淓l Croata", quien este jueves se present贸 en el Juzgado Federal N掳8.
"Ahora estamos a la espera de ver la causa", agreg贸 el defensor a La Nacion.聽
Ivo Esteban Rojnica, el titular de la financiera Nimbus, apodado 鈥淓l Croata鈥聽a quien聽el juez federal Marcelo Mart铆nez de Giorgi le hab铆a prohibido la salida del pa铆s
La finaciera ubicada en San Mart铆n 140, piso 19, y que fue allanada en la noche del mi茅rcoles pasado. Por su volumen de operaciones, los investigadores creen que ten铆a un importante rol en la formaci贸n del precio del 鈥渄贸lar blue鈥.
En el allanamiento, la AFIP, Polic铆a Federal Argentina (PFA) y la Aduana encontraron un cronograma con flechas marcadas y la palabra 鈥渟alto鈥 con una 鈥exacta correlaci贸n con los d铆as en que el paralelo registr贸 subas鈥.
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Uno de los puntos de investigaci贸n聽est谩 puesto en las maniobras de sobrefacturaci贸n, donde las divisas fugadas iban a cuentas de pa铆ses como China y Estados Unidos, volviendo luego a la Argentina v铆a el d贸lar Contado con Liquidaci贸n (CCL), para luego comercializarse en el mercado del 鈥渂lue鈥.
Seg煤n los investigadores en las oficinas de Nimbus tambi茅n se encontraron planillas manuscritas con el registro de la venta de divisas con nombres y apodos de clientes. Entre los registros que manten铆a la 鈥cueva鈥, s贸lo para un cliente, el pasado viernes 6 ingresaron 61.950.000 pesos聽y egresaron聽70.000 d贸lares; en otra operaci贸n, ingresaron 13 millones de pesos y egresaron 15.000 d贸lares.
Es por estos vol煤menes de dinero que la Aduana cree que Nimbus marcaba el pulso del valor del d贸lar blue.聽
Rojnica hab铆a expandido su operaci贸n a Paraguay y a Espa帽a, y ofrec铆a como servicio la apertura cuentas 鈥offshore鈥 para sus clientes, seg煤n los investigadores.
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En Paraguay, aparece como el titular de 40% de la firma Negocios Burs谩tiles Casa de Bolsa S.A., constituida el 11 de marzo de 2014, pa铆s en el cual Rojnica adquiri贸 propiedades millonarias, seg煤n los investigadores.
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