Se realizaron allanamientos en 20 entidades financieras del microcentro porteño, para detectar presuntas maniobras ilegales de compra-venta de divisas por parte de más de 40 empresas y 13 personas físicas argentinas. Los operativos fueron encabezados por Personal de la Aduana nacional.

La orden la dio la Justicia en lo Penal Económico, y se estima que son cerca de 233 las maniobras ilegales por un total de más de 5 millones de dólares.

"Estamos investigando esta maniobra del rulo financiero, donde falsas empresas utilizan la brecha cambiaria para acceder a divisas a valor de dólar oficial; las transfieren con documentación apócrifa a empresas que estas mismas personas tienen en el exterior, fundamentalmente en el Estado de Florida (Estados Unidos), las famosas LLC; se hacen de los dólares a valor oficial y luego los traen al país para venderlos en el mercado 'blue' y obtener una ganancia", explicó el director de la Aduana, Guillermo Michel.

El funcionario hablóen la puerta de una de las entidades allanadas que la Aduana se presentó como querellante. "Esto se inició por una investigación de transferencias que se hicieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2022", agregó.

 

Michel afirmó que el organismo "va a activar todos los mecanismos de intercambio de información con la Fincen (Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro norteamericano) para lograr acceder a los titulares efectivos de la cuenta".

"Estamos convencidos que claramente los accionistas, los gerentes, los directivos de los bancos no están involucrados en estas maniobras, pero sí empleados infieles de los bancos, de las mesas de dinero y de comercio exterior, ya que esto surge de algunas escuchas", agregó.

La causa se encuentra en el juzgado Penal Económico Nº2, a cargo Pablo Yadarola, con intervención del fiscal en lo Penal y Económico Nº2, Emilio Gerberoff.

 

 

 

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