Un testimonio aportado a la investigación habría sido la clave para conocer los pasos de la financiera de Ivo "El Croata" Rojnica, el hombre a quien se le atribuye ser el dueño de la cueva de dólares más grande de la "City Porteña".

“Hemos tenido días de retiro de 500 mil dólares totales. En pesos me acuerdo más que nada en lo visual porque era mucha cantidad. No puedo decir un monto específico. Me habló de más de 10 millones de pesos por día que se movían, podremos haber tenido días de un poco más o un poco menos, lo mismo con los dólares”, detalló. “El pez gordo, como se dice, era evaluado por ellos. Las cosas grosas, problemas y demás siempre era tema de reunión entre ellos tres, Federico, Ivo y Jonathan”, afirmó.

Esta declaración fue fundamental para el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que la semana pasada dictó el procesamiento del imputado.

La joven identificada como Florencia Mascheroni aseguró que su jefe era el titular de “un montón de sociedades afuera”.

“Yo creo, no puedo decir con seguridad, que ni Fede ni Ivo tenían declaradas las cuentas acá en Argentina. Sé que el director final de las sociedades estas era Ivo”, dijo. También confirmó sus vínculos con Emanuel García, un condenado en la causa de narcotráfico Bobinas blancas por el manejo de bitcoins, al que describió como un “mano larga”.

“Nimbus, que era un nombre de fantasía, no estaba registrada y nosotros tampoco estábamos registrados como empleados, hacía cambios de compra y venta de dólares, en muy pocas veces, de algún cliente que viajaba, de euros y de uruguayos. Muchas veces se prometió que iban a tratar de ponernos en blanco y demás, por el tema de los aportes nosotros siempre tratamos de lograrlo pero nunca se llevó a cabo”, afirmó.

Rojnica y su socio, Federico Pulenta, tienen prisión preventiva y arresto domiciliario desde la semana pasada, por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita. Se les trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 100.000 millones de pesos, una cifra récord.

Otro grupo de personas fueron procesadas como miembros de la banda. Y hay un prófugo que armaba las sociedades en el exterior: Jonathan Rivas Fuentes, autoridad de la sociedad DCDB Group, una consultora de servicios financieros que habría cuentas en el exterior.

“A partir de los elementos probatorios recolectados se constató que la organización investigada concretó al menos 4.763 transferencias de dinero por una suma 348.196.900 dólares. Para ello utilizaron diferentes sociedades, ocultando el origen ilícito de los fondos puestos en circulación en el mercado”, sostuvo el juez Villena en su resolución, de casi 400 páginas.

Al dictar el procesamiento, el juez se declaró incompetente y mandó el caso a Comodoro Py 2002, donde el día del alza del blue se abrió una investigación en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi. Esa decisión aún no quedó firme y por eso todavía no se hizo el traslado. Pero se descuenta que el caso se remitirá en los próximos días. Será allí, en la Cámara Federal porteña, donde se revise el fallo que dictó Villena.

“A veces venía Ivo y me decía que iba a pasar un cliente, que preparáramos pesos o dólares y los buscaba. La financiera cambiaba mayormente dólares, menos euros y algún que otro uruguayo. Yo no tenía ningún poder de decisión. Me decían, ‘entregá tanta plata a tal persona’ y yo cumplía. Yo preparaba lo que me ordenaban. Sea un envío, sea un retiro, pero yo ahí obedecía a alguien. Jamás tome una decisión. Después de salir de lo de bancos, yo por decisión propia decidí tener solo una tarea, estar más tranquila”, afirmó