Estafa piramidal en San Pedro: nuevos allanamientos en oficinas vinculadas a la firma de criptomonedas RainbowEX
La Justicia orden贸 los allanamientos en dos domicilios de San Pedro, en la causa que se investiga posible enga帽o de la plataforma de compraventa de criptomonedas, el cual no cuenta con permiso para operar en el pa铆s.
La localidad bonaerense de San Pedro contin煤a revolucionada en base a un posible caso de estafa piramidal de criptomonedas que la Justicia investiga, por lo que se llev贸 adelante este mi茅rcoles dos nuevos allanamientos en oficinas que funcionar铆an como financieras vinculadas a la firma RainbowEX.
Todo comenz贸 por denuncias de presuntas v铆ctimas en la causa iniciada por las operaciones de RainbowEX, el cual opera en San Pedro y que capt贸 a miles de inversores en un esquema de inversi贸n de criptomonedas bajo la promesa de retornos exorbitantes.
Quien lleva adelante la investigaci贸n es el fiscal federal Mat铆as Di Lello. El interventor hab铆a pedido a la Comisi贸n Nacional de Valores (CNV) informaci贸n sobre la firma especializada en criptomonedas, y la respuesta que recibi贸 fue que esta no cuenta con autorizaci贸n para operar en el pa铆s.
Es por eso que con el aval de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuenciala (UFECI) y a la Divisi贸n Antifraude de la Polic铆a Federal, se llev贸 adelante este mi茅rcoles dos nuevos allanamientos en viviendas relacionadas a la empresa RainbowEX.
Cabe destacar que RainbowEX es promocionada por 鈥淜night Consortium鈥, una fundaci贸n conformada por un grupo de accionistas que supuestamente opera en el mercado de valores y capta inversores minoristas en todo el mundo, pero que no est谩 registrada y no tienen ning煤n aval legal, ni siquiera un sustento jur铆dico.
Lo particular de la fundaci贸n es que cuando se llev贸 adelante un evento en un hotel del Microcentro porte帽o, algunos de los presuntos directivos de la firma resultaron ser actores polacos contratados, identificados como Maurycy Lyczko y Filip Wacerz.
Por 煤ltimo, RainbowEX inform贸 que suspender谩 "temporalmente" el retiro de los fondos de d贸lares a usuarios de Argentina para "colaborar" en la investigaci贸n.
En San Pedro ya son m谩s de 12 mil personas las que est谩n asociadas a esta criptomoneda. Si bien todo empez贸 con el 鈥渂oca en boca鈥, el grupo Knight tiene promotores en la ciudad, que incitan a los vecinos a poner su dinero en la plataforma.聽