Fuga de d贸lares: cinco empresas usaron simis truchas para girar 5,5 millones de d贸lares
La Aduana realiz贸 la denuncia penal, ya que las entidades descubiertas simulaban importaciones con documentaci贸n ap贸crifa con el objetivo de girar divisas obtenidas a valor oficial a bancos radicados en EE.UU., sin ingresar ninguna mercader铆a al pa铆s.
La Justicia pidi贸 13 贸rdenes de presentaci贸n para entidades financieras. Se realizaron 23 allanamientos y hay dos detenidos.
La Aduana denunci贸 penalmente a 5 empresas por utilizar declaraciones tipo SIMI falsas que no se encuentran registradas en el sistema MALVINA. Las firmas no importaron mercader铆as para justificar la salida de divisas del BCRA, generando as铆 una indebida fuga de d贸lares en perjuicio del Estado Nacional. Los giros ser铆an de al menos USD 5,5 millones.
La investigaci贸n surgi贸 por agentes especializados de la Direcci贸n General de Aduanas hab铆an puesto la lupa en 9 declaraciones tipo SIMI que resultaron inexistentes. La maniobra advertida consist铆a en simular importaciones a partir de documentaci贸n aduanera ap贸crifa, con el objetivo de girar divisas del Banco Central a bancos radicados en EE.UU. Todo ello, al valor del d贸lar oficial, sin ingresar mercader铆a al pa铆s.
En ese marco, la Aduana realiz贸 la debida denuncia penal ante el Juzgado Nacional en lo Penal Econ贸mico No 9 鈥攁 cargo del juez Javier L贸pez Biscayart, subrogado por el juez Marcelo Aguinsky. La causa qued贸 caratulada como: 鈥淢INERBIT SA Y OTROS S / INF. LEY 22.415鈥 causa No 163/23. A su vez, el organismo se constituy贸 como parte querellante.
La Justicia pidi贸 13 贸rdenes de presentaci贸n a entidades financieras, con el objetivo de obtener m谩s informaci贸n sobre los operadores de comercio exterior apuntados. A su vez, se realizaron 23 allanamientos que resultaron en la detenci贸n de dos personas. Fueron realizados en la Ciudad de Buenos Aires, en San Isidro y en un estudio contable de Mar del Plata.
Al respecto, el director general de Aduanas, Guillermo Michel se帽al贸: 鈥淓stamos hablando de una asociaci贸n il铆cita. Tenemos detenidos en el marco de este proceso a un contador y a un empleado infiel de un banco, que ofrec铆an estos servicios como falsos gestores para que empresas truchas se hicieran de d贸lares en el exterior 鈥攑articularmente, en cuentas en Miami鈥.
Por su parte, Carlos 脩amand煤, comisario a cargo de delitos federales, acot贸: 鈥淓l contador ser铆a el cabecilla鈥. Luego, a帽adi贸: 鈥淓l mecanismo de fraude se origina fraguando empresas. Se fraguaba documentaci贸n para poder hacerse los d贸lares al cambio oficial. Adem谩s, en uno de los allanamientos, en la localidad de San Miguel, se secuestraron cinco armas, tres armas largas y dos pistolas en autom谩tico, una pistola a bloque. Se est谩 investigando la procedencia鈥.
Adem谩s, la Aduana solicit贸 la colaboraci贸n de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) para que aporte informaci贸n econ贸mico-financiera de registros estadounidenses. Estos datos son esenciales para dilucidar la maniobra en su totalidad, incluido el rulo financiero y el entramado de sociedades utilizadas.
鈥淓sto era el viejo sistema SIMI: en el sistema actual que implement贸 el ministro Massa, el sistema SIRA, donde hay un cruce de bases de datos al momento del giro, eso no ocurre. Nuestra prioridad, la del ministro, la de todo el gobierno es que los d贸lares se destinen a la producci贸n y al trabajo argentino y no a la especulaci贸n financiera鈥, concluy贸 el titular de la Aduana.