La Dirección General de Aduanas (DGA) junto a la Policía Federal allanaron una oficina en el microcentro que presuntamente funcionaba como sucursal de Nimbus, la mayor "cueva" de la city, vinculada al detenido financista Ivo Rojnica, alias "El Croata".

"Incautamos más de dos millones de dólares", declaró Guillermo Michel, titular de la Aduana. Además, también se secuestraron documentos.

En esa línea, Michel, detalló cómo operaba la banda liderada por Rojnica: "La oficina de El Croata tenían un grupo de chat denominado SM1 40 que administraba una persona que trabajaba para él, que está identificada en el expediente judicial, donde recibía todas las mañanas solicitudes de gente que quería fugar dólares al exterior en billetes, y ellos a través de tres sociedades que tenían en Hong Kong, y cinco sociedades que tenían en Estados Unidos, hacían las transferencias compensando operaciones".

"¿Cómo se nutría ese dólar negro? Por agencias de turismo, que sobrefacturaban paquetes turísticos para fugar al exterior, y en otros casos maniobras de sobrefacturación de importaciones, o subfacturación de importaciones, donde simulaban operaciones, inflaban el valor de las importaciones y dejaban los dólares en negro, y utilizaban una compensación", añadió.

Según surge de los chats, "todas las mañanas ofrecían cuántos dólares disponibles tenían en el exterior, absorbían la plaza en el mercado local, y giraban desde las cuentas de Hong Kong, o de Suiza, a cuentas de argentinos en Estados Unidos".

No obstante, el titular de la Aduana, destacó que "en virtud del acuerdo logrado entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y el gobierno americano, se logró tener acceso a las cuentas de argentinos que tenían a nombre de ellos, o a nombre de sociedades en islas vírgenes británicas". "Se están investigando transferencias millonarias", añadió.

El texto de la información que difundió la Aduana destacó que esta mañana se llevaron adelante más allanamientos vinculados a la red delictiva de 'el Croata', en este caso "en una cueva que operaba como sucursal de Nimbus y en una caja de seguridad del Banco Santander".

"La red delictiva liquidaba las operaciones a través de un grupo de Whatsapp denominado SM140, que administraba alguien identificada como Cande Masche", remarcó el organismo. El allanamiento en el Banco Santander se "produjo en una caja de seguridad de Federico Pulenta", detenido e investigado por la Justicia. Rojnica, el empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque, se encuentran detenidos en una causa a cargo del juez federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, que investiga presuntas maniobras de "lavado de activos", en las que estaría involucrado el cártel mexicano de Sinaloa, entre otras organizaciones.

Una de esas operaciones, la que se les imputa a los detenidos, es lavar el dinero que fue ingresado al país para financiar la operación de narcotráfico conocida como "Bobinas Blancas", descubierta en junio de 2017 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, a raíz de la cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína que el cártel mexicano tenía previsto enviar a Europa en el interior de bobinas de acero. Esta causa penal, en la que Rojnica fue apresado junto a Pulenta y Estrada Palomeque, es independiente de la que se lleva adelante en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, a cargo del jueez Marcelo Martínez De Giorgi, y en la que el ciudadano croata está imputado por supuestas maniobras ilegales mediante la financiera Nimbus Group, situada en la calle San Martín 140 del microcentro porteño.