La Aduana descubri贸 114.000 d贸lares en el equipaje de un ciudadano uruguayo que viajaba a su pa铆s
El dinero se encontraba en una mochila, en una valija de mano y en una billetera, adentro de un veh铆culo que ciudadano uruguayo residente en Argentina intentaba sacar del pa铆s.
Un agente aduanero detect贸 114.100 d贸lares en una mochila, en una valija de mano y en una billetera adentro del veh铆culo que un ciudadano uruguayo residente en Argentina intentaba sacar del pa铆s. Los d贸lares secuestrados no estaban ocultos.聽
En la Terminal Fluviomar铆tima de Buquebus聽durante el control de rutina de autom贸viles y pasajeros al momento de embarcar en el Buque ATLANTIC III con destino a Colonia se identifica una persona de sexo masculino que se trasladaba en un veh铆culo marca Volkswagen Tiguan con una persona de sexo femenino, tambi茅n uruguaya y con residencia en nuestro pa铆s. El agente aduanero le solicita la documentaci贸n del veh铆culo y le hace las preguntas de rigor, respondiendo el pasajero que no ten铆a nada para declarar.聽
A continuaci贸n se procede a realizar un control habitual del equipaje llamando la atenci贸n una mochila que se encontraba entre los dos asientos delanteros. Se abre la mochila en la que se detecta un sobre de color marr贸n conteniendo siete fajos de billetes de 100 d贸lares norteamericanos. Se le vuelve a preguntar al pasajero si tiene m谩s dinero en efectivo, a lo cual contesta que traslada m谩s dinero en una valija de mano. Al abrir la misma, se observan otros cuatro fajos similares a los anteriores y uno m谩s peque帽o. En su billetera personal se detectan otros 300 d贸lares adicionales.聽
Como resultado de la requisa se identificaron un total de USD 114.100 en billetes de 100. Todo lo descripto transgrede prima facie la Resoluci贸n General AFIP 2705/2009 en lo relacionado al monto de dinero en efectivo que se puede trasladar por v铆a de equipaje. Al pasajero, entonces, podr铆a caberle una multa de entre 84 mil y 252 mil d贸lares por infracci贸n al art铆culo 979 del C贸digo Aduanero.
Tom贸 intervenci贸n el Juzgado Nacional en lo Penal Econ贸mico N掳1, a cargo del Dr. Ezequiel Ber贸n de Astrada quien orden贸 el secuestro de las divisas.
Asimismo, fue por iniciativa de la Aduana que se emiti贸 un Reporte de Operaci贸n Sospechosa a la UIF. Se pondr谩 la informaci贸n en cuesti贸n a disposici贸n de AFIP y la DGI para que en el marco del Convenio de Cooperaci贸n e Intercambio de Informaci贸n celebrado con la Rep煤blica Oriental del Uruguay, se soliciten datos fiscales del ciudadano uruguayo en ese pa铆s para saber si tiene inversiones o constituciones societarias en Uruguay no declaradas a la AFIP.