La Justicia Federal autorizó en las últimas horas nuevos allanamientos en al menos ocho sucursales de bancos para obtener los registros fílmicos de las cámaras de seguridad y así identificar a las personas que accedieron a las cajas de seguridad de la "cueva" de Ivo El Croata Rojnica, quien continúa detenido en una causa por "lavado de activos".

Fuentes vinculadas a las causas, que son tramitadas en los juzgados de Marcelo Martínez de Giorgi y Federico Villena, indicaron a crónica.com.ar que la investigación está centrada en los bancos ICBC, BBVA, Ciudad, Santander, Macro y Corporativo.

En esos procedimientos interviene personal de la Dirección General de Aduanas (DGA) y de la Policía Federal Argentina (PFA).

"La Justicia quiere identificar a las personas que entraban y salían de las cajas de seguridad con dólares en negro", indicaron las fuentes.

 

Estos allanamientos son parte de otros que ya realizaron en el transcurso de la semana y que abarcaron bancos y oficinas de la financiera Nimbus, considerada como la principal "cueva" de la city porteña.

En una evaluación preliminar, el titular de la DGA, Guillermo Michel, había asegurado el pasado miércoles que el total del dinero incautado en los allanamientos realizados como parte de la investigación a Rojnica ascendía a "más de US$ 2 millones".

"Esta persona conocida como El Croata tenía el mayorista de cable, que son las operaciones o transferencias al exterior de dólares en negro que se hacen mediante compensaciones", indicó.

 

 

También señaló que en las oficinas de San Martín 140, donde operaba Nimbus, "tenían un grupo de chat que administraba una persona que trabajaba para él, donde recibía todas las mañanas solicitudes de personas que querían fugar dólares en billetes al exterior".

"A través de tres sociedades que tenían en Hong Kong y cinco sociedades que tenían en Estados Unidos hacían las transferencias compensando operaciones", explicó.