Secuestraron 500 mil d贸lares en cajas de seguridad vinculadas al "El Croata" y sus colaboradores
Tambi茅n encontraon joyas y relojes de oro. Todav铆a faltan abrir otras cajas. Est谩 acusado聽de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotr谩fico internacional. El juez cuenta cuenta聽con m谩s de 1.700 discos r铆gidos con escuchas.
La situaci贸n del financista Ivo "El Croata" Rojnica est谩 cada vez m谩s complicada.聽El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, orden贸 este lunes allanar聽a nueve cajas de seguridad que operaba el聽sospechado de regentear la mayor cueva financiera de la City porte帽a, junto a su socio Federico Pulenta, tambi茅n detenido.聽
En esta causa est谩 detenido bajo la acusaci贸n de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotr谩fico internacional.
La Aduana secuestr贸聽mas de 500 mil d贸lares en las cajas de seguridad. Tambi茅n 聽joyas y relojes de oro. Todav铆a faltan abrir otras cajas.
El juez聽desde hace cinco a帽os聽 analiza las conexiones de ese grupo con los narcos. La causa est谩聽聽bajo secreto de sumario.聽 Cuenta聽con m谩s de 1.700 discos r铆gidos con escuchas telef贸nicas, filmaciones y entrecruzamientos de informaci贸n financiera, tanto nacional como internacional. As铆聽logr贸 establecer el funcionamiento de la organizaci贸n delictiva.
Los allanamientos a聽las cajas de seguridad que estaban a nombre de Rojnica y Pulenta forma parte de las medidas de investigaci贸n que se ordenaron desde la semana pasada cuando tras una veintena de allanamientos fueron arrestados 鈥淓l Croata鈥, Pulenta y Agust铆n Estrada Palomeque.
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Seg煤n fuentes de la investigaci贸n en l procedimento relalizado en el聽Banco Corporativo CMF, sito en Machaca G眉emes 150, Puerto Madero, donde se abri贸 la聽caja de Pulenta. Por su parte en聽el Banco Frances, de la calle Reconquista 199, en el microcentro, se abrieron cuatro聽cajas de seguridad caja de "El Croata".
Adem谩s en聽la sucursal del Banco ICBC, de la calle Florida 99, tambi茅n del microcentro, se procedi贸 a la apertura de una caja de seguridad de聽Estrada聽Palomeque. Tambi茅n s聽 libr贸 una orden de presentaci贸n intimado al Banco Santander R铆o para que informe si el investigado Pulenta posee cajas de seguridad en esa entidad.
En la sucursal de un banco privado en San Isidro se abrieron 3 cajas de seguridad de Federico Pullenta.
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El 11 de octubre, en el marco de una serie de allanamientos en cuevas de la City cuando el d贸lar blue no paraba de subir, el juez Marcelo Mart铆nez De Giorgi tambi茅n abri贸 una causa en donde las actividades de 鈥El Croata鈥, a cargo聽Nimbus Group, se帽alada por el Gobierno como 鈥渓a mayor cueva de la City porte帽a鈥.聽
El martes pasado, 鈥El Croata鈥 fue detenido por orden de Villena en el barrio 鈥淓l Golf鈥, en Nordelta. Se allan贸 tamnbi茅n聽聽una oficina sat茅lite de la cueva de El Croata, situada en el tercer piso del edificio de Lavalle 472, donde se hall贸 dinero en efectivo y armas, entre ellas cinco pistolas -tres Glock, una con mira l谩ser; una Bersa calibre .22 y una Walter- y dos rev贸lveres Smith & Wesson calibre .38 Special. En una caja de seguridad privada en la zona de Pilar, Rojnica, los investigadores secuestraron 聽980.000 d贸lares.
Pulenta fue detenido en el barrio cerrado 鈥El Encuentro鈥, en Benav铆dez y 聽Estrada Palomeque en su domicilio de Montevideo al 1800, en Retiro.
La investigaci贸n de Villena comenz贸聽con un alerta del FBI 聽por una serie de operaciones sospechosas desde la Argentina hacia una banco de Houston,聽se detectaron operaciones por 9.999 d贸lares. Si una operaci贸n supera los 10 mil d贸lares, se pone bajo la lupa. La cuenta estaba a nombre de聽Pulenta.聽
El juez聽investiga una serie de maniobras de lavado de activos desplegadas en el pa铆s por el c谩rtel mexicano de Sinaloa, entre otras organizaciones. Una de esas, la que se les imputa a los detenidos, es lavar el dinero que fue ingresado al pa铆s para financiar la operaci贸n de narcotr谩fico conocida como "Bobinas Blancas", descubierta en junio de 2017 en la ciudad bonaerense de Bah铆a Blanca, a ra铆z de la cual se secuestraron casi dos toneladas de coca铆na que el c谩rtel mexicano ten铆a previsto enviar a Europa en el interior de bobinas de acero.
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Esta causa penal, en la que Rojnica fue apresado junto a Pulenta y Estrada Palomeque, es independiente de la que se lleva adelante en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, a cargo del juez聽 De Giorgi, y en la que el ciudadano croata est谩 imputado por supuestas maniobras ilegales mediante la financiera Nimbus Group, situada en San Mart铆n 140.
En ese expediente, se investiga si los negocios de Rojnica forman parte de una "operatoria trasnacional ilegal" que, por su volumen, ten铆a un importante rol en la formaci贸n del precio del "d贸lar blue", seg煤n la principal hip贸tesis.
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