La investigación en torno a la estafa piramidal de la empresa RainbowEX tuvo un capítulo más, con el mega operativo que contó con 22 allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires, y que terminó con la detención de 10 personas y dos órdenes de captura internacional para dos ciudadanos de Malasia. Otro de los casos de Crónica Policiales más impactantes de la jornada.

Los detenidos en las localidades de San Pedro y Bahía Blanca son Pablo Mariano Diez, Eduardo Maximiliano Braga, Rodolfo Andrés Desanzo, Luis Alberto Pardo, Facundo Omar Villalba, Washington Elías Velo, Alexis Alberto Aguilar, Francisco José Molina, Daiana Solange García y Roque Esteban Maneiro.

Bajor la dirección de los fiscales María del Valle Viviani y María Verónica Marcoantonio, todos los arrestados se les incautaron las billeteras virtuales y cuentas bancarias, con un total de 3,5 millones de dólares en criptomonedas denominadas USDT de Tether, la empresa que permitió congelar los fondos.

Entre los 22 allanamientos se incautaron elementos considerados valiosos para la investigación como 23 celulares, 25 prendas de “Knight Consortium” y “RainbowEX”, 25.200 dólares, 1.140.000 pesos, 330 yuanes, 53.000 guaraníes, 50 bolívares, 52 reales, un lingote de oro de 20g, tres notebooks y dos CPU.

La investigación se llevó adelante gracias al trabajo mancomunado del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Bonaerense, la Oficina Central Nacional de Interpol y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DINIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Vale recordar que el caso de estafa piramidal se dio a conocer a principios de octubre en la ciudad de San Pedro, cuando un grupo de ciudadanos estafados revelaron la aparición de RainbowEX, una supuesta Criptomoneda que algunos relacionan con una nueva estafa Ponzi. Esta modalidad hace que los primeros inversores obtengan pagos de nuevos miembros, creando la ilusión de un negocio legítimo.

Rainbowex, promocionada por “Knight Consortium”, es una fundación conformada por un grupo de accionistas extranjeros. La firma no está registrada ni tiene un aval legal, y se presenta como la app que solo en esa localidad de casi 70.000 habitantes tiene unos 20.000 “inversores”.

También se hizo conocida la figura de “La China Alí”, la mujer asiática encargada de dar los avisos para que la gente pueda comprar y vender sus activos a través de RainbowEX.

A partir de lo sucedido en San Pedro comenzaron a conocerse nuevas denuncias sobre estafas de idénticas características en el interior del país.

Pablo Díaz Mussi, quien es apuntado por la Justicia de dirigir la estafa piramidal de RainbowEX en Córdoba, fue detenido junto con otras cinco personas, por asociación ilícita que dejó a cientos de damnificados.