M煤ltiples allanamientos en La Salada: detuvieron a Jorge Castillo
El operativo se realiz贸 en el marco de una causa por evasi贸n impositiva, lavado y asociaci贸n il铆cita. Todos los detalles.
El due帽o de La Salada, Jorge Castillo, fue detenido este jueves en el marco de un megaoperativo en el marco de una causa por evasi贸n impositiva, lavado de activos y asociaci贸n il铆cita.
En las 煤ltimas horas se efectuaron m谩s de 60 allanamientos dispuestos por la Justicia y llevados a cabo por efectivos de la Polic铆a Federal Argentina (PFA) en el conurbano durante los cuales adem谩s se secuestr贸 documentaci贸n de inter茅s y grandes sumas de dinero en efectivo.聽
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Los procedimientos se realizaron en simult谩neo en distintas ferias, oficinas, domicilios y dep贸sitos.
M煤ltiples allanamientos en La Salada: la investigaci贸nEl operativo, ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N掳 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Antonio Armella y la Fiscal铆a Federal N潞 2 de Lomas de Zamora a cargo de Cecilia Incardona, es el resultado de una investigaci贸n iniciada en 2023 por la Direcci贸n General de Articulaci贸n Operacional e Investigaciones de la Superintendencia de Agencias Federales de la PFA, que logr贸 identificar un entramado de 89 sociedades comerciales, m谩s de 160 personas involucradas y m煤ltiples maniobras de blanqueo de capitales.
En los allanamientos fueron detenidas varias personas, entre ellas los principales operadores y responsables de la administraci贸n de las ferias investigadas, tales como "Megapolo La Salada" y la feria "Urkupi帽a", las que ya enfrentan imputaciones por asociaci贸n il铆cita, lavado de activos y evasi贸n impositiva agravada.
Uno de los detenidos es Jorge Castillo, m谩s conocido como el 鈥Rey de La Salada鈥.
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Las medidas fueron impulsadas tras meses de vigilancia, an谩lisis de movimientos patrimoniales, que permitieron reconstruir la ruta del dinero desde las ferias hasta sociedades constituidas para aparentar operaciones l铆citas.
El operativo tambi茅n cont贸 con la participaci贸n de personal de la Direcci贸n General de Aduanas, la Agencia de Recaudaci贸n y Control Aduanero, la Divisi贸n Canes y personal especializado.