"Operaci贸n El Patr贸n": Creen que banda tra铆a dinero de Brasil y se vinculaba al narcotr谩fico
El intenso operativo dej贸 el saldo de 69 detenidos y una suma importante de dinero compuesta por pesos argentinos, colombianos, chilenos, mexicanos, d贸lares, reales, bol铆vares, reales y soles peruanos.
Tras una investigaci贸n llevada a cabo聽por efectivos del Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales (DUFIE) de la Polic铆a Federal Argentina (PFA), se concret贸聽el arresto de 69 personas y se estableci贸 adem谩s que el objetivo de la banda era blanquear capitales de procedencia ilegal y con v铆nculos con el narcotr谩fico.
Las primeras hip贸tesis que maneja la Polic铆a Federal Argentina (PFA)聽confirmaron que la banda criminal de origen colombiano que otorgaba micropr茅stamos de dinero en efectivo y que fue desbaratada en la denominada "Operaci贸n El Patr贸n", ingresaba el dinero desde Brasil y ten铆a vinculaciones con el narcotr谩fico.
En tanto, la ministra de Seguridad de la Naci贸n, Patricia Bullrich, asegur贸 en una conferencia de prensa realizada en la sede de la PFA de la calle Cavia al 3300 de Palermo que la banda contemplaba “un sistema de microlavado de activos proveniente del narcotr谩fico” en el que “a trav茅s de la modalidad 'gota a gota' blanqueaba el dinero".
“Esta es una modalidad que se encuadra como asociaci贸n il铆cita y extorsi贸n. En algunos casos, si las v铆ctimas no pagaban intentaban sumarlas a la banda extorsion谩ndolas. Las personas involucradas ser谩n expulsadas y no podr谩n volver a ingresar nunca m谩s a nuestro pa铆s”, afirm贸 Bullrich.
Seg煤n las fuentes, el monto del flujo de dinero, en el per铆odo que dur贸 la investigaci贸n, se calcula en 10 millones de pesos, que fueron encajados en pr茅stamos informales, con tasa de usura del 900 por ciento, lo que quintuplica los intereses de entidades financieras o tarjetas de cr茅dito.
El jefe de la PFA, comisario general N茅stor Roncaglia, asegur贸 en la conferencia de prensa que la organizaci贸n "hace cinco o siete a帽os que se instal贸 en varias regiones del pa铆s" y que ten铆a en "Bah铆a Blanca su centro de operaciones".
Roncaglia afirm贸 que actuaban "en Argentina, Brasil y Paraguay de acuerdo a la situaci贸n econ贸mica", que "el dinero est谩 probado que ven铆a de Brasil en efectivo" y que "hay v铆nculos con el narcotr谩fico", ya que se asociaban con ellos para "lavar" e "invertir" su dinero en efectivo.
El jefe policial cont贸 que las v铆ctimas era gente "muy pobre" que sufr铆a "lesiones y atentados" si no pagaba los pr茅stamos, y que el dinero recaudado era enviado "utilizando couriers internacionales en bajas cantidades nominales hacia Colombia".
Los pr茅stamos "gota a gota" son una modalidad de usura que pone en riesgo no s贸lo el patrimonio de los eventuales damnificados, sino tambi茅n su integridad f铆sica en caso de incumplimiento. Estos pr茅stamos se reciben a sola firma y en efectivo, sin necesidad de presentar aval o garant铆a alguna, y exige su cancelaci贸n en cuotas que pueden ser mensuales, semanales o diarias.
En caso de falta de pago, la organizaci贸n utilizaba acciones violentas como extorsiones, da帽os a sus bienes y amenazas f铆sicas y de muerte a familiares, para exigir y recuperar la inversi贸n realizada.
La banda criminal pose铆a como fachada locales de venta de muebles en cuotas y ten铆a una estructura piramidal compuesta por un cabecilla, que era el inversionista poseedor del capital, y un segundo escal贸n integrado por los encargados de las regiones, localidades o comercios, a cargo la recaudaci贸n del dinero y el control de los cobradores.
Por debajo, estaban los liquidadores o secretarias, quienes se encargaban de negociar los pr茅stamos, y, por 煤ltimo, los cobradores, quienes hac铆an el trabajo de buscar los pagos y estaban en constante roce con los clientes.
El Juzgado de Instrucci贸n y Correccional de la localidad correntina de Curuz煤 Cuati谩, a cargo de Mart铆n Vega, orden贸 el allanamiento simult谩neo de 50 domicilios y galpones de distintas ciudades entrerrianas, correntinas y en Bah铆a Blanca.
En ellos se detuvo a 69 personas, mientras que otras 26 fueron afectadas a la causa, y de esas 95, 70 de son hombres y 25 mujeres, de distintas nacionalidades: 81 colombianos, ocho venezolanos y seis argentinos.
Respecto al dinero secuestrado, hay 1.717.126 pesos argentinos, 8.671 d贸lares, 541.667 bol铆vares, 19.000 pesos chilenos, 1.091.871 pesos colombianos, 36.000 guaran铆es, 50 pesos mexicanos, 200 monedas sirias, 10 soles peruanos y 2 reales.
Los pesquisas tambi茅n se incautaron de dos armas, 12 autom贸viles, 65 motocicletas, 111 celulares, 60 gramos de coca铆na y otros elementos de inter茅s para la causa, como cuadernos con anotaciones de los pr茅stamos.