Operativos de AFIP y Aduana en financieras y cuevas de la City porte帽a: revelan v铆nculos entre operaciones ilegales con divisas y fraude en exportaciones e importaciones
Operativos de AFIP y Aduana descubren relaci贸n fraudulenta entre operaciones ilegales de divisas y el fraude en importaciones y exportaciones, causando fuga de divisas.
La semana pasada, la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (AFIP) y la Aduana llevaron a cabo una serie de operativos en financieras y cuevas de la city porte帽a.
Estos operativos abrieron una investigaci贸n sobre posibles v铆nculos entre operaciones ilegales con divisas y fraude en importaciones y exportaciones. Seg煤n fuentes relacionadas con la investigaci贸n, la sobrefacturaci贸n de importaciones y la subfacturaci贸n de exportaciones son pr谩cticas ilegales que resultan en fugas de divisas, ya que permiten contabilizar d贸lares a un valor oficial y enviarlos indebidamente al exterior.
En relaci贸n a este caso, el hombre se帽alado como el supuesto responsable de la "mayor cueva" de la city porte帽a, Ivo Rojnica, tambi茅n conocido como "El Croata", se present贸 junto a su abogado Gast贸n Marano ante el juzgado Federal 8 a cargo del magistrado Marcelo Mart铆nez de Giorgi.
Seg煤n las fuentes consultadas, la documentaci贸n encontrada en los allanamientos a las oficinas de Rojnica sugiere que colaboraba con la repatriaci贸n de fondos. "Se encontraron documentos en los que se resaltaban nombres y referencias sobre operaciones TT o MEP que mencionaban a Refiner铆a Sudamericana como destino o cliente", se indic贸.
Esta firma hab铆a sido denunciada previamente por la Aduana por irregularidades detectadas en 158 operaciones. Por esta raz贸n, se impuso una multa de m谩s de US$ 50 millones por subfacturaci贸n de exportaciones a Colombia y Per煤, utilizando una empresa pantalla en Estados Unidos, entre 2021 y 2022. "La intermediaria de estas operaciones se llamaba Sphere Trading LLC, y mediante el an谩lisis de las operaciones y sus respectivas declaraciones, se detect贸 que los valores eran un 68% inferiores a los valores de mercado", se explic贸.
Adem谩s, Refiner铆a Sudamericana tambi茅n enfrenta denuncias por importar maquinaria usada que supuestamente se pretend铆a hacer pasar como nueva para inflar su valor. La empresa, que se dedica a la comercializaci贸n de subproductos agr铆colas y ganaderos desde su planta en Quilmes, tambi茅n opera un hotel boutique de lujo en la Patagonia llamado Villa Beluno.
Seg煤n los investigadores, Refiner铆a Sudamericana es la titular de los contratos de alojamiento, que ofrecen servicios desde bodas hasta retiros empresariales de alto nivel de sofisticaci贸n. Las autoridades ahora sospechan que las inversiones realizadas en este emprendimiento podr铆an estar relacionadas con las denuncias en curso.
En relaci贸n al servicio de banca offshore ofrecido por la "cueva" de Rojnica, se est谩n relevando los nombres que aparecieron en una serie de carpetas con las firmas de los presuntos clientes. Seg煤n fuentes oficiales, destacan los nombres de un empresario miembro de una tradicional familia norte帽a, otro vinculado a desarrollos inmobiliarios y un reconocido exjugador de f煤tbol.
Por su volumen de operaciones, los investigadores creen que "el croata" ten铆a un importante rol en la formaci贸n del precio del "d贸lar blue". Durante los allanamientos realizados la semana pasada, se encontr贸 un cronograma con flechas marcadas y la palabra "salto" que ten铆a una "exacta correlaci贸n con los d铆as en que el paralelo registr贸 subas", seg煤n fuentes de la Aduana.
Un aspecto clave del caso se centra en las maniobras de sobrefacturaci贸n, donde las divisas fugadas eran enviadas a cuentas en pa铆ses como China y Estados Unidos, para luego regresar a Argentina a trav茅s del d贸lar Contado con Liquidaci贸n (CCL), y finalmente comercializarse en el mercado del "blue".