Personal de la Dirección de Aduana y efectivos de la Policía Federal realizan este jueves por la mañana nuevos allanamientos vinculados con la causa que investiga a Ivo "El Croata" Rojnica, quien está actualmente detenido junto al empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque en una investigación a cargo del juez federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, por "lavado de activos".

Según se detalló, los operativos se llevan adelante por una orden de la Justicia Federal en una caja de seguridad de la sede del Banco Ciudad ubicada en 25 de Mayo al 200 que pertenecería a Pulenta y en otra del Banco Francés situado en Reconquita 40 que sería de Rojnica. 

Los procedimientos se concretaron luego de que se determinara que la organización dirigida por Rojnica “administraba más de 35 cajas de seguridad” en entidades de crédito y lockers privados.

En el marco de la causa que investiga a "El Croata”, la Dirección General de Aduanas (DGA) informó la acusación contra una empresa de transporte internacional por la sobrefacturación de fletes al exterior al dólar oficial y el ingreso a la Argentina de los billetes de la divisa norteamericana a través de “un canal negro” por medio de la financiera Nimbus.

“Seabird es otra empresa de transporte internacional y comercio exterior que operaba [dólar] cable negro en la cueva del Croata”, señaló un comunicado de la DGA. En este sentido, destacó que esa empresa “sobrefacturaba fletes al exterior al dólar oficial y traía los billetes por (dólar) cable en negro vía la ‘cueva del Croata’ por un monto aproximado de US$ 20 millones”.

La información de la Aduana añadió que “la persona que buscaba los dólares en negro era identificado como Juan T., que coordinaba pasar a buscar los billetes a través de un grupo de chat con alguien identificada como Carla Masche”.

Los allanamientos de la jornada se dan a conocer luego de que el miércoles se realizaran otros en una oficina del Microcentro porteño y en una caja de seguridad del Banco Santander que pertenecería a Pulenta. "Se están investigando transferencias millonarias", señaló en su momento el titular de la DGA, Guillermo Michel, en la puerta de la Casa Central del Santander. El otro allanamiento se llevó a cabo en una oficina en la que presuntamente funcionaba una sucursal de Nimbus, considerada la mayor "cueva" de la city, vinculada a Rojnica.

 

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