Avanza la investigación sobre la red del financista Ivo El Croata Rojnica, procesado como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos. Uno de ellos sería Agropez SA, una industria pesquera del grupo Conarpesa, investigada por subfacturación de exportaciones de langostinos a China y España.

Así confirmaron a Crónica desde la Dirección General de Aduanas (DGA), que estableció que "los 'vehículos' para la subfacturación, vía triangulación de ventas al exterior y pagos de servicios ficticios a firmas supuestamente extranjeras, eran concretados a través de empresas que habían sido creadas y funcionaban en la red de Rojnica".

Las operaciones que están bajo investigación son exportaciones por USD 53 millones, agregaron.

 

De acuerdo a la investigación, el mecanismo utilizado para la evasión de las divisas era la "triangulación" de las operaciones a través de una empresa uruguaya, denominada Vantrey SA, con domicilio en Juncal 1378, Edificio Torre X, de Montevideo, que "utilizaban para re-facturar todas las ventas a China y España".

Agropez, por otro lado, "giraba al exterior pagos por facturas que recibía de dos empresas vinculadas al Croata, ambas registradas como firmas de Hong Kong", indicaron desde la DGA.

Gorlay Consulting Group Limited le facturaba a Agropez "comisiones por venta en el exterior" y M-East Manegement Limited, por "servicios de gestión y logística", detallaron. En ambos casos, vinculaban la facturación a cada operación que la empresa pesquera concretaba en el exterior.

 

En el caso de Gorlay, la Justicia comprobó que la empresa estaba inscripta como cliente de Blackthorn Finance, la compañía de servicios financieros internacionales a través de la cual concretaban las transferencias al exterior.

Todos los fondos transferidos al exterior terminaban en una cuenta administrada por el Croata en el OCBC Bank de Singapur (Oversea - Chinese Banking Corp).