Vuelven a pedir la detenci贸n del financista Juan Ignacio Suris en una causa por "lavado de dinero"
La expareja de la vedette M贸nica Farro volver谩 a prisi贸n por realizar maniobras financieras con dinero relacionado al narcotr谩fico. El empresario ya hab铆a estado preso 3 a帽os.
Un fiscal federal de Bah铆a Blanca pidi贸 la detenci贸n del financista Juan Ignacio Suris, exnovio de la vedette M贸nica Farro, en el marco de una causa por "lavado de dinero" proveniente del narcotr谩fico, informaron hoy fuentes judiciales. El pedido fue formulado por el fiscal federal 1潞 de esa ciudad bonaerense, Santiago Ulpiano Mart铆nez, ante el juez Walter Lopez Da Silva, quien ahora deber谩 resolver si hace lugar al planteo. Se trata de una causa que comenz贸 en el a帽o 2014, como desprendimiento de dos investigaciones, una de ellas por narcotr谩fico y otra por asociaci贸n il铆cita, por las cuales Suris permaneci贸 m谩s de tres a帽os con prisi贸n preventiva.
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Fuentes judiciales aseguraron que el fiscal federal Ulpiano Mart铆nez, el mismo que tuvo a su cargo parte de la investigaci贸n por la muerte de Facundo Astudillo Castro, consider贸 que existen pruebas de que el imputado lav贸 dinero del narcotr谩fico, por lo que solicit贸 su detenci贸n debido a la gravedad del delito que se le imputa y al peligro de fuga. La hip贸tesis fiscal se bas贸 en una serie de informes, uno realizado por la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (AFIP) donde se detect贸 dinero espurio en la sucursal del Banco Provincia en Bahia Blanca, sumado a un an谩lisis realizado por la Procuradur铆a de Criminalidad Econ贸mica y Lavado de Activos (Procelac). Suris ya hab铆a sido investigado en 2011 en el marco de una causa por la presunta confecci贸n de facturas ap贸crifas, a ra铆z de una investigaci贸n realizada por la AFIP.
Los pesquisas analizaron las cuentas bancarias de las sociedades ap贸crifas supuestamente administradas por Suris y, en algunas de ellas, se registr贸 un mecanismo financiero sospechoso. La maniobra consist铆a en que una suma de dinero ingresaba a la cuenta y en un plazo de 48 horas se retiraba el mismo monto en concepto de pago de cheques con el objetivo, siempre de acuerdo a la acusaci贸n, de simular pagos por operaciones que no existieron. Como consecuencia de esa investigaci贸n, el empresario fue detenido y permaneci贸 en prisi贸n m谩s de tres a帽os, hasta que fue excarcelado por un tribunal.