Liberaron a Quique Felman: c贸mo es la investigaci贸n que se lleva adelante por presunto lavado de activos en Estados Unidos
La informaci贸n recolectada indica que la detenci贸n del periodista -ya liberado- estar铆a vinculada a presuntos negocios paralelos a su labor en los medios, que mantendr铆a con un casino f铆sico ubicado en Las Vegas.
Tras permanecer demorado en Miami por algunas horas y posteriormente ser liberado, el periodista deportivo Enrique "Quique" Felman tiene previsto volver a nuestro pa铆s este domingo. Mientras tanto, comenzaron a conocerse detalles del episodio por el cual se investiga su presunta participaci贸n en el lavado de activos.
Seg煤n la informaci贸n que se difundi贸, la detenci贸n del cronista estar铆a vinculada a una serie de negocios paralelos a su labor en los medios, los cuales mantendr铆a con un casino f铆sico ubicado en la ciudad de Las Vegas.
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La ruta del mill贸n de d贸lares
Con relaci贸n al caso, la lupa de la Justicia estadounidense se habr铆a posado sobre un llamativo movimiento financiero, ya que los investigadores habr铆an detectado una transferencia por un mill贸n de d贸lares hacia una cuenta vinculada a Felman. La maniobra bajo sospecha habr铆a operado de la siguiente manera:
El periodista se habr铆a quedado con una comisi贸n de US$20.000.
Los US$980.000 restantes habr铆an sido reenviados o devueltos a una tercera cuenta.
El misterio que mantiene al periodista bajo la lupa de las autoridades radicar铆a en el destino final de esos fondos. Si bien el abogado del periodista sostendr铆a tener comprobantes para justificar que el env铆o de esos US$980.000 formaba parte de una negociaci贸n habitual, los investigadores a煤n intentar铆an determinar qui茅n es el receptor final de ese dinero y bajo qu茅 concepto se lo habr铆a llevado.
Rol de "promotor VIP" y los invitados famosos
Por otra parte, el nexo de Felman con la casa de apuestas del estado de Nevada presuntamente funcionaba bajo la figura de "promotor". Su rol habr铆a consistido en acercar a reconocidas figuras del ambiente del deporte argentino para generar publicidad y presencia VIP en el lugar.
Entre los nombres de los invitados figurar铆an exjugadores, adem谩s de diversos representantes de futbolistas. A cambio de esta promoci贸n, a las figuras se les habr铆an cubierto todos los gastos de traslado en avi贸n y estad铆a, y se les habr铆an transferido US$20.000 netos para que utilizaran en las salas de juego.