El financista vinculado a la AFA y due帽o de Sur Finanzas declara ma帽ana ante la Justicia por presunto lavado
Ariel Vallejo se presentar谩 ante el juez Luis Armella bajo cargos de liderar una asociaci贸n il铆cita.
El financista Ariel Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas, se presentar谩 este martes a las 10:00 ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora.
El magistrado Luis Armella lo investiga por presunto lavado de dinero en una causa que pone la lupa sobre el manejo de fondos en el f煤tbol argentino y el otorgamiento de pr茅stamos irregulares a instituciones deportivas.
El esquema bajo sospecha
La investigaci贸n, encabezada por la fiscal Cecilia Incardona con apoyo de la PROCELAC, sostiene que Sur Finanzas habr铆a operado como un sistema financiero ilegal.
Seg煤n la acusaci贸n, la empresa captaba fondos y otorgaba pr茅stamos al margen de la normativa vigente, obteniendo beneficios mediante "intereses abusivos y otras pr谩cticas prohibidas".
La justicia sospecha que el dinero facilitado a diversos clubes de la AFA con dificultades financieras serv铆a para canalizar activos de origen il铆cito.
En este marco, se investiga la relaci贸n de Vallejo con figuras centrales de la entidad madre del f煤tbol, como Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, debido al rol de su financiera como patrocinador de m煤ltiples equipos.
El avance del proceso judicial
La declaraci贸n de Vallejo dar谩 inicio a una ronda de 16 indagatorias que se extender谩n hasta finales de junio. El empresario asistir谩 junto a su madre, Graciela Vallejo, quien tambi茅n se encuentra imputada en el expediente.
Hasta el momento, la causa cuenta con cuatro empleados de la financiera procesados por destrucci贸n de pruebas y encubrimiento.
La fiscal铆a acusa formalmente a Ariel Vallejo de ser el "jefe de una asociaci贸n il铆cita", se帽alando que la estructura empresarial fue utilizada para dotar de una apariencia legal a los capitales generados de forma irregular.