Después de los operativos en el microcentro porteño que tuvieron lugar hasta la noche del miércoles y que tuvieron como foco las “cuevas” que operan con dólar blue, la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Policía Federal (PFA) realizaron un allanamiento oficinas de Nimbus, “la mayor cueva de la city porteña”, y encontraron "evidencia de operaciones ilícitas" con divisas.

Así confirmaron desde el Ministerio de Economía que conduce Sergio Massa. Este último operativo tuvo lugar en calle San Martín 140, piso 19, pleno corazón de la City porteña, tras la autorización del Juzgado Penal N°8, a cargo del Marcelo Martínez de Giorgi.

 

 

 

“Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites”, aseguraron desde Economía.

Además, indicaron que “las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, adonde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el dueño de Nimbus compró propiedades millonarias y España, donde armó dos sociedades”.

“También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia; y se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como ‘fachada’ para girar dólares al exterior”, indicaron las fuentes del Palacio de Hacienda.

 

 

Precisaron que “lo más relevante fueron los allanamientos” donde funciona Nimbus, “el nombre de fantasía de esa cueva”. “Pero el nombre que surgió detrás de esas oficinas fue el del ‘croata’ Ivo Esteban Rojnica, quien realmente las utilizaría y es considerado el principal operador de blue de la city”, afirmaron los voceros, quienes indicaron que “la puerta estaba cerrada y no había nadie en el interior. ‘El Croata’ anunció vía su abogado que no concurría ante el temor de quedar detenido. Entonces PFA volteó la puerta”.

"Adentro de un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo se encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño vacíos, valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida”, detallaron las fuentes.

En ese sentido, emarcaron: “Pero lo más llamativo fueron fajas para permitir adherir al cuerpo los billetes y las mismas fajas que se le encontraron a los chinos apresados, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos”.

Así se refirieron al operativo con resultado exitoso registrado este miércoles en la calle Montañeses al 2200, en el barrio porteño de Belgrano, donde la PFA detuvo a tres personas mayores de edad de nacionalidad china, quienes al ser requisadas se les detectó que ocultaban fajos de dólares escondidos y adosados sobre sus cuerpos, por unos US$ 700.000.

 

 

 

Otra cuestión que llamó “la atención a los investigadores fue una serie de carpetas naranjas, con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior”, señalaron los voceros, que remarcaron que “por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de cursar su aviso a la Fincen, el organismo antilavado de los Estados Unidos”.

 

 

 

Por otra parte, añadieron “se encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades españolas, además de transferencias a Uruguay y Bolivia”.