Carri贸 critic贸 una decisi贸n de la IGJ
Se quej贸 por el poco control a las off shore聽ya que elimin贸 tres restricciones que evitaban el lavado de dinero.聽
Con una carta p煤blica, la Coalici贸n C铆vica (CC) cuestion贸 una resoluci贸n de la Inspecci贸n General de Justicia (IGJ), que relaja los controles sobre las empresas offshore. Puntualmente, apuntaron a la resoluci贸n 6/2018, que entr贸 en vigor el 29 de agosto pasado y mediante la cual se modific贸 otra resoluci贸n, la 7/2015 Anexo "A", que regulaba las sociedades constituidas en el extranjero, eliminando tres exigencias esenciales para la lucha contra el lavado de dinero.
Primero, que la sociedad no tiene vedada o restringida su actuaci贸n en el Estado de constituci贸n, registro o incorporaci贸n; adem谩s, que el asiento principal de sus negocios o el centro de su direcci贸n se encuentran fuera del pa铆s; y por 煤ltimo, "la individualizaci贸n de los socios".
"Obviamente, estos requisitos implicaban un contralor m谩s r谩pido y eficiente de la autoridad de aplicaci贸n y evitaban cualquier ocultamiento acerca de la identidad de los socios", sostuvo Mariana Zuvic, vicepresidente de la CC-ARI, quien dijo que la decisi贸n de la IGJ fue "totalmente" inconsulta y que perjudica el accionar de la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF), que dirige Mariano Federici.
Federici, investigado a su vez por lavado durante el kirchnerismo, es un hombre apuntado por Elisa聽Carri贸, que lo acusa de ser aliado del ministro de Justicia, Germ谩n Garavano, un enemigo directo de la jefa de la Coalici贸n C铆vica. Seg煤n explican, la modificaci贸n elimin贸 la facultad de la IGJ de no inscribir sociedades provenientes de para铆sos fiscales y tambi茅n se removieron las definiciones de "empresas offshore" y de "jurisdicciones offshore".
La carta llega cuando "Lilita" parec铆a haber apagado su versi贸n confrontativa, luego de cerrar el a帽o con cruces con el Presidente, que no cedi贸 a su exigencia de remover a Garavano del ministerio. El dardo de la diputada va dirigido a un punto sensible del gobierno nacional, las offshore, luego del fuerte esc谩ndalo de 2016, cuando en medio de la difusi贸n de los Panama Papers se conocieron las empresas sin declarar que tuvo el mismo presidente Mauricio聽Macri.