Confirman procesamiento de Echegaray por encubrir a L谩zaro B谩ez
Lo resolvi贸 la Sala II de la C谩mara Federal porte帽a. El聽ex director de AFIP,聽acusado adem谩s de "incumplimiento de deberes",聽fue embargado por $70.412.000.
La C谩mara Federal porte帽a confirm贸 este mi茅rcoles聽el procesamiento al ex director de la AFIP en el kirchnerismo, Ricardo Echegaray, por presunto "encubrimiento agravado" e "incumplimiento de deberes" por obstruir la fiscalizaci贸n de empresas vinculadas al empresario santacruce帽o L谩zaro B谩ez, quien est谩 detenido por lavado de dinero. Adem谩s, fue embargado por聽70.412.000 pesos.
El fallo del Tribunal de Apelaciones recay贸 sobre Echegaray y su ex segundo en el organismo, 脕ngel Toninelli, seg煤n la resoluci贸n de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
"El suceso que se les atribuye a los imputados, en lo sustancial, consiste en haber obstruido -Echegaray, en su calidad de titular de la AFIP, y Toninelli, como titular de la Direcci贸n General Impositiva de dicho organismo- el avance de las fiscalizaciones iniciadas entre mayo y julio de 2011 en la Direcci贸n Regional Bah铆a Blanca, respecto de las empresas Constructora Patag贸nica Argentina S.A., Calvento S.A. y Grupo Penta y Cia. S.A., entre otras", recordaron los camaristas.
El Tribunal confirm贸 los procesamientos dictados en el caso por el juez federal Sebasti谩n Casanello, el magistrado que detuvo y envi贸 a juicio a B谩ez y a sus cuatro hijos por presunto lavado de dinero.
"Existen elementos de convicci贸n suficientes para tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido a esta altura de las actuaciones, la existencia del hecho investigado y la responsabilidad endilgada a los imputados", concluyeron los camaristas al confirmar los procesamientos.
Las fiscalizaciones a empresas que facturaban para las firmas de L谩zaro B谩ez mostraban un "avance significativo y denotaban la existencia de un fraude tributario mediante la utilizaci贸n de facturaci贸n ap贸crifa, cuyo beneficiario era presuntamente en forma directa o indirecta, dependiendo del caso, la empresa Austral Construcciones S.A., cuyo accionista mayoritario (95 %) es L谩zaro Antonio B谩ez".
"Las irregularidades detectadas en esas firmas y v铆nculos con Austral Construcciones S.A., que surgieron con el devenir de las fiscalizaciones referidas, habr铆an derivado en la disoluci贸n de la Direcci贸n Regional Bah铆a Blanca -mediante las disposiciones AFIP n掳 299/12, dictada por Ricardo Echegaray y n掳 285/12 SGRH- (obrantes a fs, 214/227 y 246/51), provocando reubicaciones de cargos", a帽adi贸 la resoluci贸n judicial.
Las fiscalizaciones pasaron a la nueva Divisi贸n Fiscalizaci贸n 5, dependiente de Mar del Plata, "lo que provoc贸 que perdieran el curso que ven铆an alcanzando en torno a la afirmaci贸n de la existencia de facturas ap贸crifas por supuestos servicios prestados en favor de Austral Construcciones S.A., de parte de las firmas antes referidas".
Adem谩s, "en ese contexto y luego de la disoluci贸n de la Direcci贸n Regional Bah铆a Blanca, concretamente el 1掳 de noviembre de 2012, 脕ngel Rub茅n Toninelli realiz贸 un viaje en un vuelo privado que comparti贸 con su hijo y con Mart铆n B谩ez, desde el aeropuerto de San Fernando hasta la ciudad de R铆o Gallegos, ciudad de residencia de L谩zaro B谩ez y asiento operativo de la firma Austral Construcciones SA".
La aeronave usada "result贸 ser propiedad de la firma Top Air S.A., que en su mayor铆a pertenece a ACSA y era regularmente utilizada por L谩zaro Antonio B谩ez", concluyeron los jueces.