Cuevas: Sergio Massa se reuni贸 con el equipo de AFIP y Aduana
El ministro de Econom铆a se interioriz贸 del avance de las investigaciones en materia de mercados paralelos en la Argentina.
El ministro de Econom铆a, Sergio Massa, se reuni贸 este domingo con el equipo de la AFIP y la Aduana que particip贸 de los allanamientos que durante la semana pasada se realizaron en financieras y cuevas de la City Porte帽a por maniobras ilegales con divisas. El equipo querellante es tambi茅n el que tiene a su cargo la notificaci贸n a las autoridades estadounidenses sobre las operaciones de lavado y evasi贸n, entre otras cuestiones.
En el encuentro, el titular de la Direcci贸n General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, brind贸 un detalle de las medidas llevadas adelante, as铆 como sobre las pruebas encontradas y los casos relacionados que se llevan adelante relacionados con lavado de activos y bajo la figura penal cambiaria.
En la causa, luego de que el juez federal Marcelo Mart铆nez de Giorgi le prohibiera la salida del pa铆s y surgieran nuevas pruebas incriminatorias, avanza la investigaci贸n de los v铆nculos del "Croata" Ivo Esteban Rojnica, responsable de la "mayor cueva" de d贸lares en la City.
Seg煤n fuentes de la DGA, todo apunta a que los negocios de Rojnica forman parte de una "operatoria trasnacional ilegal" a partir del hallazgo de elementos que lo comprometen.
El Croata es titular de la financiera Nimbus, ubicada en San Mart铆n 140, piso 19, y que fue allanada en la noche del 煤ltimo mi茅rcoles. Por su volumen de operaciones, los investigadores creen que ten铆a un importante rol en la formaci贸n del precio del d贸lar "blue".
En los allanamientos realizados el martes y el mi茅rcoles pasado, la AFIP, Polic铆a Federal Argentina y la Aduana encontraron un cronograma con flechas marcadas y la palabra "salto" con una "exacta correlaci贸n con los d铆as en que el paralelo registr贸 subas", indicaron fuentes del organismo aduanero.
Un foco del caso est谩 puesto en las maniobras de sobrefacturaci贸n, donde las divisas fugadas iban a cuentas de pa铆ses como China y Estados Unidos, volviendo luego a la Argentina v铆a el d贸lar Contado con Liquidaci贸n (CCL), para luego comercializarse en el mercado del "blue".
En las oficinas de Nimbus tambi茅n se encontraron planillas manuscritas con el registro de la venta de divisas con nombres y apodos de clientes.
Allanamientos a las cuevas de la City: 驴C贸mo operaba el "croata"?De hecho, entre los registros que manten铆a la "cueva", solo para un cliente, el pasado viernes 6 de octubre ingresaron $61.950.000 y egresaron聽70.000 mil d贸lares; mientras que en otra operaci贸n ingresaron $13 millones y egresaron 15.000 "lucas verdes".
Uno de los nombres que aparece de forma reiterada en las operaciones y que est谩 siendo investigando es el de un tal "Roberto H", indicaron fuentes cercanas a la investigaci贸n.
Adem谩s de sus negocios en la City Porte帽a, Rojnica hab铆a expandido su operaci贸n a Paraguay y a Espa帽a, y ofrec铆a como servicio la apertura cuentas "offshore" para sus clientes, en presunta sociedad con el financista Federico Pulenta, uno de los due帽os de Thesis Group SA. En Paraguay, aparece como el titular de 40% de la firma Negocios Burs谩tiles Casa de Bolsa SA, constituida el 11 de marzo de 2014, pa铆s en el cual Rojnica adquiri贸 propiedades millonarias.
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Rojnica era vicepresidente de la empresa y posee una hipoteca a su favor por varios inmuebles ante un pr茅stamo de medio mill贸n de d贸lares. Uno de los directores de la empresa es Agust铆n Estrada, financista cuyo nombre fue viralizado esta semana luego de subir un video en su cuenta de la red social Instagram en donde, al bajar de un avi贸n de Aerol铆neas Argentinas, discrimin贸 a una azafata por su contextura f铆sica.
En tanto, en Espa帽a, el Croata figura como administrador 煤nico de Lokrum Capital SL y administrador solidario junto con Jonathan Rivas Fuentes en Peimento SL, ambas registradas en 2021 y 2022 en Madrid. La primera firma aparece en los registros espa帽oles como dedicada a "actividades de intermediaci贸n en operaciones con valores y otros activos", mientras que la segunda apunta a la "creaci贸n, desarrollo y sostenimiento de portales web, as铆 como la prestaci贸n de toda clase de servicios auxiliares".
Adem谩s, Rojnica usaba una agencia de viajes (con el nombre legal Elementa SRL y el comercial Tower Travel) para obtener beneficios con el tipo de cambio "turista": las fuentes precisaron que la agencia era utilizada para sacar divisas del pa铆s con la fachada de dicho tipo de cambio turista, una maniobra con la que "hac铆a una diferencia del 20 por ciento".