El Gobierno dispuso nuevos controles para prevenir delitos de encubrimiento y lavado de activos
El Ejecutivo justific贸 la implementaci贸n de estas medidas en聽"los sucesos ocurridos recientemente en el Estado de Israel",聽buscando fortalecer la seguridad financiera y combatir la financiaci贸n del terrorismo.
El Gobierno implement贸聽nuevas medidas de control para prevenir el encubrimiento y el lavado de activos de origen delictivo, bas谩ndose en "los sucesos ocurridos recientemente en el Estado de Israel".
Mediante el decreto 496/2024, publicado en el Bolet铆n Oficial este jueves, el Poder Ejecutivo ha determinado que los sujetos obligados deben considerar como "Operaci贸n Sospechosa de Financiaci贸n del Terrorismo" cualquier operaci贸n en la que se verifiquen las siguientes circunstancias:
Que los bienes o activos involucrados pertenezcan directa o indirectamente a una persona, entidad o persona jur铆dica designada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Que las personas f铆sicas, jur铆dicas o entidades involucradas en la operaci贸n sean designadas por el Consejo. Que el destinatario o beneficiario de la operaci贸n tambi茅n sea una persona, entidad o persona jur铆dica designada por Naciones Unidas.聽
Los sujetos obligados deber谩n congelar de inmediato los bienes o activos implicados cuando se detecten estas circunstancias. Este congelamiento incluye:
Todos los fondos y activos controlados por la persona o entidad designada, no solo aquellos vinculados a actos terroristas espec铆ficos. Bienes y activos controlados directa o indirectamente, ya sea total o parcialmente, por personas o entidades designadas. Activos generados a partir de bienes controlados por entidades designadas. Bienes y activos de personas o entidades que act煤an en nombre de las designadas.聽
Adem谩s, se debe notificar a la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF) sobre la aplicaci贸n de estas medidas y emitir de inmediato un "Reporte de Operaci贸n Sospechosa de Financiaci贸n del Terrorismo". La UIF, a su vez, comunicar谩 la medida al juez federal competente en materia penal.
El decreto tambi茅n ampl铆a el alcance del Registro P煤blico de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET),聽"para incluir personas o entidades que, a juicio fundado de los 贸rganos del Poder Ejecutivo Nacional, representen una amenaza actual o potencial a la seguridad de la Naci贸n".
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Asimismo, el Ministerio de Justicia ha sido autorizado para dictar las normas complementarias y procedimentales necesarias para implementar estas medidas.
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo subray贸 que "los sucesos ocurridos recientemente en el Estado de Israel obligan a tomar medidas que contribuyan a la paz y a la estabilidad internacional".