El titular de la UIF se reuni贸 con autoridades de Estados Unidos para intercambiar informaci贸n por la causa AFA
Paul Starc, titular de la Unidad de Informaci贸n Financiera, mantuvo reuniones para intercambiar informaci贸n en la investigaci贸n sobre presunto lavado de dinero en la Asociaci贸n del F煤tbol Argentino (AFA).
El titular de la Unidad de Infomaci贸n Financiera (UIF), Paul Starc, realiz贸 reuniones con autoridades de Estados Unidos para intercambiar informaci贸n por la causa AFA.
En ese marco, se encontr贸 con integrantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en ingl茅s), que es el par estadounidense de la UIF.
Se trata de una decisi贸n que aspira a fortalecer la cooperaci贸n internacional en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.聽
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Tambi茅n particip贸 de los encuentros el embajador argentino en EEUU, Alec Oxenford, en un viaje que puede ser importante para la investigaci贸n.
Desde 2016, la UIF y el FinCEN mantienen un acuerdo de colaboraci贸n que les permite requerir y compartir documentaci贸n significativa sobre delitos financieros con proyecci贸n en Argentina y Estados Unidos.
La decisi贸n del titular de la UIF de viajar se dio tras las sospechas en torno a TourProdEnter, la compa帽铆a ligada a Javier Faroni, el empresario cercano al presidente de la AFA. La Justicia determin贸 que la empresa TourProdEnter administr贸 US$260 millones de la AFA en el exterior y -seg煤n la investigaci贸n- de ese dinero al menos US$42 millones habr铆an sido desviados a compa帽铆as presuntamente fantasmas en Miami.
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