Embargan cuenta de Wagner con 20 "palos verdes"
COIMAS. El dep贸sito con ese monto est谩 en Suiza y fue el juez federal Claudio聽Bonadio聽quien emiti贸 la orden.
El juez federal聽Claudio Bonadio聽embarg贸 una cuenta en Suiza atribuida al empresario聽Carlos Wagner聽de 20 millones de d贸lares, en el marco de la causa en la que se investiga el presunto pago de sobornos en la obra p煤blica.
Fuentes judiciales informaron que el juzgado emiti贸 esa orden a partir de haber recibido informaci贸n de la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF). Wagner es titular de la firma Esuco y ex integrante de la C谩mara Argentina de la Construcci贸n, y fue procesado recientemente por Bonadio como miembro de la asociaci贸n il铆cita que entre 2003 y 2015 utilizaba un sistema de recaudaci贸n ilegal a trav茅s del pago de coimas en la obra p煤blica.
El empresario fue uno de los primeros arrepentidos en la causa y 茅l mismo se encargaba de ser nexo entre los funcionarios y otros empresarios para cartelizar la obra p煤blica y organizar el sistema de pagos ilegales.
Por otra parte, el juez Bonadio orden贸 un procedimiento en el Ministerio de Transporte en b煤squeda de documentaci贸n, relacionada con los subsidios ferroviarios entre 2003 y 2015. La b煤squeda apunta a las l铆neas Roca, San Mart铆n, Belgrano Sur, Sarmiento, Mitre, Belgrano Norte y Urguiza, as铆 como de las l铆neas de subte.
B谩ez: congelamiento
Por otro lado, la UIF confirm贸 el congelamiento de dos cuentas con m谩s de tres millones de euros en las Bahamas del empresario聽L谩zaro B谩ez. Los fondos fueron detectados por la UIF y, a trav茅s de la Canciller铆a, el Tribunal Oral Federal 4 -donde el empresario y sus familiares se encuentran en juicio por lavado de dinero- solicit贸 la cooperaci贸n internacional, seg煤n inform贸 el organismo dedicado a la prevenci贸n del lavado de activos. Ante ese pedido, la Corte Suprema de las Bahamas orden贸 el congelamiento de dos cuentas bancarias en una instituci贸n financiera de esa jurisdicci贸n, que juntas acumularon m谩s de tres millones de euros.
La disposici贸n judicial proh铆be a L谩zaro B谩ez, Mart铆n Antonio B谩ez, Leandro Antonio B谩ez, Luciana Sabrina B谩ez, Melina Soledad B谩ez, la Fundaci贸n Kinsky, Kinsky SA y Eastern Shoreline Limited operaro disponer de los fondos en esas cuentas bancarias. La prohibici贸n alcanza a todos los fondos de intereses acumulados en todas las cuentas a nombre de o en beneficio de las personas mencionadas.
“Cabe destacar la efectividad de la cooperaci贸n internacional entre la Unidad de
Inteligencia Financiera de las Bahamas y la Unidad de Informaci贸n Financiera argentina, que a trav茅s de sus intercambios ayudaron a detectar y proteger los fondos mientras se implement贸 debidamente la solicitud de asistencia jur铆dica rec铆proca”, expres贸 la UIF en un comunicado oficial.