Imputan a ex funcionario por lavado de dinero
Se trata de Rodrigo Sbarra聽que ejerc铆a el cargo de subsecretario de Coordinaci贸n del Ministerio de Producci贸n. En su聽despacho, hab铆an hallado un sobre con 10 mil d贸lares. Los detalles, en la nota.
El fiscal federal Gerardo Pollicita imput贸 este viernes por supuesto lavado de dinero al ex subsecretario de Coordinaci贸n del Ministerio de Producci贸n, Rodrigo Sbarra, en cuyo despacho fue encontrado un sobre con 10 mil d贸lares en una cajonera.
El fiscal lo acus贸 de haber puesto en "circulaci贸n en el mercado" dinero "cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada" a trav茅s de la compra de un lote en el barrio cerrado Nordelta, seg煤n qued贸 plasmado en el dictamen elevado al juez Juli谩n Ercolini.
Pollicita tambi茅n solicit贸 al juzgado que se ordene levantar el secreto fiscal y bancario de Sbarra, para lo cual deber谩n enviarse oficios a la AFIP y a la Banco Central, entidad a la que tambi茅n se le solicitar谩 informaci贸n sobre comprobantes de compra de d贸lares.
Lotes y d贸lares
De acuerdo con聽la imputaci贸n fiscal, Sbarra recept贸 "una cantidad a煤n no individualizada de dinero cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada parte de la cual puso en circulaci贸n en el mercado a trav茅s de la adquisici贸n"聽de un lote en Nordelta por un monto de 186.086 d贸lares entre el 13 de abril de 2016 y el 17 del mismo mes de 2019.
La operaci贸n inmobiliaria fue celebrada con la firma Consultatio S.A., mientras Sbarra se desempe帽aba como secretario de Coordinaci贸n del ex Ministerio de Producci贸n y Trabajo, de la gesti贸n de Cambiemos.
El fiscal lleg贸 al lote tras seguir la pista de la direcci贸n de correo electr贸nico que aparec铆a escrita a mano en el sobre en el que fue encontrado el dinero.
La direcci贸n de correo electr贸nico correspond铆a al dominio del barrio cerrado Nordelta, ubicado en el norte del conurbano, y pertenec铆a a una empleada del 谩rea de cobranzas que ya brind贸 testimonio en la causa judicial.
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De la declaraci贸n testimonial surgi贸 que Sbrarra compr贸 un lote en cuotas entre 2016 y 2019 por un valor aproximado de 180 mil d贸lares: el adelanto fue de unos 70 mil d贸lares y, luego, se comprometi贸 a pagar cuotas de 3.300 d贸lares cada una hasta abril de 2019.
Adem谩s de tomar declaraci贸n testimonial a la mujer cuyo email aparec铆a en el sobre, el fiscal Pollicita solicit贸 a la Oficina Anticorrupci贸n las declaraciones juradas oficiales de Sbarra para cotejar si estaba o no declarado el lote.
Junto con el sobre del dinero fue encontrado otro sobre que conten铆a un documento titulado "acuerdo de pago"聽del 2016 y una hoja arrugada con anotaciones de cifras, fechas y nombres propios entre los que aparec铆a el de la empresa dedicada a la gesti贸n de Recursos Humanos Manpower, que tambi茅n hab铆a quedado atascada en el caj贸n.
El fiscal Pollicita tambi茅n requiri贸 informaci贸n al Banco Central para determinar si es posible averiguar el origen de los 100 billetes de 100 d贸lares fajados un una tira de la empresa transportadora de caudales Codecp, que tambi茅n fue consultada.
El sobre con los d贸lares fue encontrado por la secretaria de una funcionaria actual en el fondo de un caj贸n en una oficina que funciona bajo la 贸rbita del ex Ministerio de la Producci贸n, en un edificio ubicado en la avenida Paseo Col贸n al 200, cuando una empleada del ministerio intentaba cerrarlo.
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Al despacho en el que fue encontrado el dinero se acced铆a con huella digital, tras atravesar dos puertas, estaba vigilado por c谩maras de seguridad y contaba con un timbre para quienes no tuvieran acceso directo, seg煤n pudo saber esta agencia.
El viernes pasado hab铆an prestado declaraci贸n testimonial la persona que encontr贸 el sobre con el dinero hallado el martes 21 de este en la oficina que ahora pertenece a la cartera de Desarrollo Productivo, que encabeza Mat铆as Kulfas, y aquellos a los que le fue comunicado el hallazgo.
La denuncia, formulada el jueves pasado, cay贸 por sorteo en el juzgado federal 10, a cargo de Juli谩n Ercolini, subrogado durante esos d铆as por la magistrada Mar铆a Eugenia Capuchetti, que decidi贸 delegar la investigaci贸n en el fiscal Pollicita.