La Aduana detecta sobrefacturaci贸n en una importaci贸n irregular y recupera 5 millones de d贸lores
La maniobra, denunciada por el organismo ante la Justicia, consist铆a en importar m谩quinas de minado de criptomonedas desde China que eran facturadas por una empresa “LLC” con sede en Estados Unidos a un valor irregular y superior al del mercado.
La Aduana detecta sobrefacturaci贸n en importaci贸n irregular y recupera 5 millones de d贸lores.聽La maniobra, denunciada por el organismo ante la Justicia el pasado jueves 23 de junio, consist铆a en importar m谩quinas de minado de criptomonedas desde China pero facturadas por una empresa 鈥淟LC鈥 con sede en el estado de La Florida, Estados Unidos, a un valor irregular y superior al de mercado.
Las m谩quinas arribaron a Ezeiza, con destino a la Zona Franca de La Plata a un valor unitario de U$D 10 mil (promedio). En total son 2.233 m谩quinas por un valor total (FOB) de U$D 21,9 millones.
Los valores reales de los productos, por antecedentes de destinaciones aduaneras recientes, est谩n en un rango inferior al declarado en las destinaciones inspeccionadas: U$D 5.770 a U$D 7.420.
Adem谩s, de las consultas a las bases p煤blicas para compras de ese producto, el precio tambi茅n difiere: U$D 6.316 a U$D 7.700. Considerando estos valores, la sobrefacturaci贸n del total de las importaciones se estima en alrededor de los U$D 5 millones.
El monto final de la sobrefacturaci贸n depender谩 de la pericia que se efect煤e para determinar la potencia de miner铆a de cada m谩quina ya que el costo de la m谩quina est谩 directamente asociada a la potencia para generar criptomoneda.
鈥淟os d贸lares los debemos cuidar para la producci贸n y la generaci贸n de empleo, no para la especulaci贸n financiera鈥, resalt贸 el director General de Aduanas, Guillermo Michel. La causa penal est谩 radicada en el Juzgado Nacional Penal Econ贸mico N潞 2, a cargo de Pablo Yadarola.
Vinculaciones entre la empresa importadora local y la empresa del exterior. En el marco del proceso penal, la Aduana聽esta investigando las vinculaciones entre uno de los argentinos responsables de la empresa 鈥淟LC鈥 con sede en el estado de La Florida; y una empleada y apoderada ante los bancos de la empresa importadora argentina.
Uso abusivo del R茅gimen de Zona Franca. La maniobra se perfeccionaba con un uso abusivo de las operaciones de tr谩nsito aduanero Ezeiza-Zona Franca La Plata. Desde Zona Franca el giro de divisas se autoriza por parte del BCRA con la oficializaci贸n del ingreso a dicha zona, sin requerir la declaraci贸n de la SIMI.
La cantidad de operaciones del circuito Ezeiza-Zona Franca La Plata para todo el a帽o 2021 fue de 996, y en lo que va del 2022 ya se registraron 728. Otras acciones de la ADUANA para evitar estas maniobras.
Adem谩s de la denuncia penal de este caso concreto, la Aduana聽decidi贸:
1. Bloquear todas las solicitudes de tr谩nsito de importaci贸n con el mismo circuito Ezeiza-Zona Franca La Plata para hacer un an谩lisis exhaustivo de cada operaci贸n.
2. Iniciar fiscalizaciones sist茅micas a todas las empresas que operaron con esta modalidad.
3. Establecer un proceso de comunicaci贸n a DGI para iniciar acciones de inspecciones fiscales de las empresas y las personas humanas vinculadas.
4. Incrementar los controles aduaneros para este tipo de operatoria, cursando el 100% de la misma por el canal rojo obligatorio en principio por el t茅rmino de 15 d铆as, lo cual implica control documental y f铆sico de la mercader铆a.
Adem谩s, se remiti贸 una propuesta al Banco Central y al Ministerio de Desarrollo Productivo para mejorar el control de divisas para las operaciones con zona franca.