La remiser铆a de Centeno, en la mira
Mart铆nez de Giorgi聽tiene la causa de corrupci贸n. El fiscal Eduardo Taiano聽pidi贸 una serie de medidas con respecto a la actividad de la empresa.聽
El juez federal Marcelo Mart铆nez De Giorgi qued贸 a cargo de una denuncia por el pago de una suma multimillonaria a una remiser铆a en la que trabajaba el chofer Oscar Centeno, autor de los apuntes que dieron lugar a la causa denominada como los cuadernos de la corrupci贸n, durante la gesti贸n presidencial de Cristina Fern谩ndez de Kirchner.
La denuncia la formul贸 el fiscal federal Eduardo Taiano, quien solicit贸 una serie de medidas relacionadas con la actividad de la empresa en la que trabajaba Centeno, cuyas anotaciones sobre lo que ve铆a en los viajes dieron lugar a la denominada causa de los "cuadernos de la corrupci贸n".
En esa causa, a cargo del juez federal Claudio Bonadio, Centeno es uno de los procesados junto a la ex presidenta y al detenido ex ministro de Planificaci贸n Federal Julio de Vido, entre otros. El fiscal requiri贸 recabar datos para determinar si hubo delito con el pago, entre 2008 y 2015, de 66.111.531,56 pesos a la agencia de remises Transcom Service S. A., con sede en San Fernando, en el norte del conurbano bonaerense.
En su dictamen, Taiano consign贸 que la remiser铆a cobr贸 esa suma por "los presuntos servicios de transportes brindados al entonces Ministerio de Planificaci贸n Federal, Inversi贸n P煤blica y Servicios de la Naci贸n", a cargo de Julio聽De Vido. Uno de los autom贸viles de la remiser铆a era conducido por Centeno, quien se ocupaba de trasladar al ex secretario de Coordinaci贸n del Ministerio, Roberto Baratta.
"Empez贸 como chofer y despu茅s comenz贸 a comprar autos, no s茅 c贸mo hizo", dijo Hilda Horovitz, la ex mujer de Centeno sobre el incremento patrimonial del "arrepentido".聽Entre las medidas solicitadas por Taiano figuran la declaraci贸n testimonial de Horovitz, obtener la facturaci贸n oficial y balances de la remiser铆a, si el personal que trabajaba para la misma estaba registrado y documentaci贸n sobre la contrataci贸n de la empresa por parte del Estado.
El fiscal solicit贸 que la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (AFIP) informe "todas las declaraciones juradas presentadas por Transcom Service S. A. desde 2003 hasta la fecha" y los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor sobre los rodados a nombre de Centeno o la agencia.
Taiano pidi贸, adem谩s, que se requiera al Banco Central que env铆e una circular a todas las entidades financieras bajo su control, para que informen a Mart铆nez De Giorgi si existen cuentas de cualquier tipo a nombre de la Transcom Service S.A. y sus integrantes. La intenci贸n es saber qui茅nes eran los autorizados a operar con esas cuentas, en pesos o en moneda extranjera, y si se efectuaron giros al exterior y por qu茅 importes.
El fiscal requiri贸 que la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF) informe si la remiser铆a tuvo reportes de operaciones sospechosas y la Administraci贸n Nacional de la Seguridad Social (Anses) detalle la n贸mina de quienes fueron objeto de retenci贸n y aportes previsionales.