Pandora Papers: todos los detalles de un nuevo informe internacional sobre los fondos ocultos en para铆sos fiscales
En una primera entrega, figuran聽como titulares de cuentas los presidentes Vladimir Putin, Sebasti谩n Pi帽era y Guillermo Lasso. Entre los argentinos, aparecen Mariano Macri -hermano del ex jefe de Estado-, Zulema Menem, los futbolistas 脕ngel Di Mar铆a y Javier Mascherano, y los empresarios Hugo Sigman y Marcelo Figueiras.
En otra revelaci贸n p煤blica de activos financieros ocultos en para铆sos fiscales de diversas personalidades a nivel mundial, en las 煤ltimas horas trascendi贸 una investigaci贸n period铆stica que involucra a聽los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; de Chile,聽Sebasti谩n Pi帽era; y de Ecuador, Guillermo Lasso; el ministro de Econom铆a de Brasil, Paulo Guedes, y los cantantes Julio Iglesias y Shakira, entre muchos otros. Se trata de un nuevo caso de empresas offshore que en varios casos聽pudieron tener fines de evasi贸n impositiva.
El informe fue bautizado como Pandora Papers, y tiene como antecedente otro denominado Panam谩聽Papers, que trascendi贸 en 2016. Est煤vo a cargo del聽Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n (ICIJ, en ingl茅s), que involucr贸 a unos 600 profesionales de 117 pa铆ses y de decenas de medios, incluidos el estadounidense The Washington Post y el brit谩nico The Guardian.
Entre los argentinos mencionados en el nuevo reporte figuran Mariano Macri, hermano聽del ex presidente Mauricio Macri; el fallecido Daniel Mu帽oz, quien fuera secretario privado del presidente N茅stor Kirchner; Zulema Menem, hija del ex presidente Carlos Menem; el futbolista 脕ngel Di Mar铆a; el ex futbolista Javier Mascherano, y los empresarios farmac茅uticos Hugo Sigman y Marcelo Figueiras.
El ICIJ adelant贸 que en聽los聽documentos filtrados聽hay menciones a 2.521 beneficiarios finales argentinos, lo que ubica a nuestro pa铆s por聽debajo solamente de Rusia (4.437) y del Reino Unido (3.501). Asimismo, se indic贸 que ser铆an unos 200 los empresarios argentinos nombrados, cuyas identidades se ir谩n difundiendo聽en los pr贸ximos d铆as.
En el caso de Mariano Macri, el hermano menor del ex presidente, se inform贸 que control贸 una sociedad offshore radicada en Belice que hasta ahora no se inform贸 ante la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (AFIP).
Se trata de TNB Investments Limited, una firma que se cre贸 durante los primeros d铆as de 2016, cuando Macri llevaba apenas cuatro semanas en la Casa Rosada.聽TNB Investments Limited聽se constituy贸 con un capital inicial de 50.000 d贸lares y permaneci贸聽activa hasta julio de 2018.
Amplitud del informeDe acuerdo a lo informado, este聽trabajo implic贸 la filtraci贸n de 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de las Islas V铆rgenes Brit谩nicas, Panam谩, Belice, Chipre, Emiratos 脕rabes Unidos, Singapur o Suiza. En los registros figuran m谩s de 330 altos funcionarios o exfuncionarios de 91 pa铆ses. De ellos, 35 son jefes o ex jefes de Estado, incluidos 14 de Am茅rica latina.
Entre los posibles implicados aparecen el ex primer ministro brit谩nico Tony Blair, el antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, el rey Abdal谩 II de Jordania; la modelo Claudia Schiffer, y el entrenador de f煤tbol Josep Guardiola. En total, el ICIJ estableci贸 v铆nculos entre activos offshore y 336 altos ejecutivos y pol铆ticos, que crearon cerca de 1.000 empresas, m谩s de dos tercios de las cuales se encuentran en las islas V铆rgenes Brit谩nicas. Los documentos filtrados podr铆an impulsar causas por delitos de corrupci贸n, blanqueo de capitales o evasi贸n fiscal, aunque en su mayor铆a son prueba de operaciones legales para crear empresas para comprar propiedades.
Ya han surgido repercusiones, en algunos casos desmentidas, desde los entornos de muchos de los mencionados en el informe.
En la Argentina, fuentes de Laboratorios Richmond de Figueiras indicaron que el ICIJ ha podido corroborar con documentos que la cuenta que figura en los Pandora Papers se encuentra correctamente declarada ante las autoridades tributarias.
AntecedentesLos Pandora Papers siguen la ruta de filtraciones de documentos como los Archivos FinCen, los Paradise Papers, los Panam谩聽Papers聽y LuxLeaks, pero la ICIJ asegur贸聽que la 煤ltima es la mayor filtraci贸n, con 14 fuentes, casi 12 millones de archivos y casi tres terabytes de datos. "Nunca ha habido algo a esta escala y muestra la realidad de las empresas en para铆sos ficales utilizadas para esconder dinero y evitar pagar impuestos", destac贸 el vocero de ICIJ, Fergus Shiel. "Utilizan las cuentas y empresas en para铆sos fiscales para comprar cientos de millones de d贸lares en propiedades en sus propios pa铆ses, para enriquecer a sus familias a costa de sus ciudadanos", agreg贸.聽La investigaci贸n "abre una caja de muchas cosas", lo que da nombre de Pandora a la filtraci贸n.
En 2016 el ICIJ filtr贸 la investigaci贸n Panam谩 Papers, respaldada por 11,5 millones de documentos procedentes del estudio paname帽o Mossack Fonseca, que revel贸 que l铆deres pol铆ticos, funcionarios de altos cargos y celebridades hab铆an contratado servicios de este bufete para crear sociedades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos. Esaa documentaci贸n involucr贸 a varias personalidades, entre ellas 148 pol铆ticos provenientes de 50 pa铆ses.聽Debido al da帽o econ贸mico y de reputaci贸n causado por esta fuga de datos, e estudio se vio obligado a cesar su actividad en marzo pasado.