Qu茅 relaci贸n hay entre las cuevas que operaba "El Croata" y el fraude de importaciones y exportaciones a Aduana
Una serie de documentos y carpetas fueron clave para determinar el rol del especulador financiero.
A ra铆z de聽documentaci贸n hallada en los allanamientos a las oficinas de聽"El Croata", Ivo Esteban Rojnica,聽se identific贸 al especulador financiero como posible colaborador en una causa por sobrefacturaci贸n de importaciones y la subfacturaci贸n de exportaciones.
Se trata de una serie de maniobras il铆citas que resultan en fugas de divisas: d贸lares obtenidos a valor oficial indebidamente son girados al exterior.
Seg煤n destac贸 personal de Aduana a Cr贸nica, hay documentos en los que estaban resaltados nombres y referencias sobre operatoria 鈥淭T鈥 o 鈥淢EP鈥 que se帽alaban como destinatario o cliente a 鈥淩efiner铆a Sudamericana鈥.
Se trata de una firma que hab铆a sido denunciada por Aduana en junio de este a帽o, por irregularidades detectadas en 158 operaciones. Cabe destacar que la empresa hab铆a subfacturado exportaciones a Colombia y Per煤 apelando a una empresa pantalla radicada en Estados Unidos, que solamente聽ten铆a operaciones con la exportadora.
La intermediaria se llamaba Sphere Trading LLC y se detect贸 que los valores eran un 68% inferiores a los nominales de mercado. Por otra parte, Refiner铆a Sudamericana tambi茅n fue denunciada por la importaci贸n de maquinaria usada que se intent贸 hacer pasar como nueva para inflar su valor.
Es por esto que la firma que se dedica a la comercializaci贸n de subproductos agr铆colas y ganaderos desde su planta en Quilmes opera un hotel boutique de lujo en la Patagonia, denominado 鈥淰illa Beluno鈥.
Refiner铆a Sudamericana es la titular de los contratos de alojamiento, con servicios que ofrecen desde bodas hasta retiros empresariales con todo el nivel de sofisticaci贸n. Las autoridades ahora sospechan que las inversiones aplicadas al emprendimiento pudieron estar relacionadas con las denuncias que obran en la Justicia.
En el servicio de banca offshore que ofrec铆a la 鈥渃ueva鈥 de Rojnica, comenzaron a relevarse los nombres que aparecieron en la serie de carpetas, con firma de los presuntos clientes. Se destacan los siguientes nombres: Rodolfo Jos茅 Blaquier (empresario); Guillermo Jorge Serrano (uno de los directivos del country Martindale) y Diego Alberto Milito (ex futbolista).