Senado: comienzan a debatir el proyecto de ley sobre lavado de activos impulsado por el Gobierno
La C谩mara alta debate desde las 17:30聽en el Sal贸n Arturo Illia del Palacio Legislativo. La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo y cuenta con media sanci贸n de la C谩mara de Diputados.
El Senado de la Naci贸n comienza a debatir esta tarde el proyecto de ley sobre聽lavado de activos,聽que se tratar谩 en el Sal贸n Arturo Illia del Palacio Legislativo y contar谩 con la presencia de funcionarios del Ministerio de Econom铆a, de la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF) y de la Comisi贸n Nacional de Valores (CNV).
Participar谩n en el encuentro聽el titular de la Secretar铆a Legal y Administrativa del Palacio de Hacienda, Ricardo Casal; el titular de la UIF, Juan Carlos Otero; y el director de la CNV, Mart铆n Breinlinger.
La iniciativa聽sobre prevenci贸n y persecuci贸n de lavado de activos es impulsada聽por el Gobierno聽y recibi贸 media sanci贸n聽por la C谩mara de Diputados a mediados de abril pasado. Se busca aprobar la misma en la previa a la聽nueva revisi贸n t茅cnica del Grupo de Acci贸n Financiera Internacional (GAFI), que se llevar谩 adelante el pr贸ximo a帽o,聽y en donde la Argentina debe actualizar su legislaci贸n a las nuevas normas dictadas por la entidad.
驴En qu茅 consiste el proyecto de ley?El proyecto tiene como ejes centrales las modificaciones al C贸digo Penal, la reforma de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creaci贸n de un registro de activos virtuales.
La iniciativa -girada en revisi贸n desde la C谩mara baja al Senado- convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administraci贸n P煤blica Nacional, en jurisdicci贸n de Econom铆a, con personer铆a jur铆dica propia, que funcionar谩 con autonom铆a y autarqu铆a funcional, administrativa, econ贸mica y financiera.
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Otro punto importante es que se ampl铆a la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporaci贸n de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jur铆dicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administraci贸n de efectivo o valores l铆quidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
En ese sentido, se crea el Registro de Proveedores de Servicios Virtuales que estar谩 a cargo de la CNV, que debe detectar eventuales operaciones sospechosas por medio de activos virtuales como las criptomonedas.
De acuerdo con lo previsto en la iniciativa, la UIF podr谩 solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime 煤til para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo p煤blico, nacional, provincial o municipal, y a personas humanas o jur铆dicas, p煤blicas o privadas, todos los cuales estar谩n obligados a proporcionarlos dentro del t茅rmino que se les fije, bajo apercibimiento de ley.
Los sujetos obligados de un reporte de operaci贸n sospechosa, de una declaraci贸n voluntaria o del intercambio de informaci贸n con organismos an谩logos extranjeros, no podr谩n oponer a la UIF el secreto bancario, fiscal, burs谩til o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.
En cuanto a la pena para el lavado contemplada en el C贸digo Penal se aument贸 la pena de $ 300.000 a $ 8,6 millones y en el futuro se establecer谩 como unidad de medida de actualizaci贸n el Salario M铆nimo Vital y M贸vil. 聽
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