La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia Penal Económica, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Policía Federal (PFA) llevaron a cabo operativos en la City porteña para detener a un grupo de “liquidadores”, es decir intermediadores con los corredores que operan dólar libre en el mercado paralelo. 

La noticia fue confirmada por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien se refirió al tema en sus redes sociales. "La Justicia Penal Económica y la AFIP se encuentran realizando operativos en la City, con el objeto de detener al grupo denominados "liquidadores", personas que intermedian con los corredores con pesos de origen, conocido como en negro. Intervienen además, UIF y Policía Federal", publicó el funcionario en su cuenta oficial de Twitter.

Cabe recordar que la semana pasada un grupo de agentes de la Aduana y personal policial habían allanado 23 bancos, compañías financieras y otras empresas para buscar rastros de maniobras ilegales en el mercado cambiario. Tanto personas físicas como sociedades habrían intentado burlar el sistema de autorización de importaciones para comprar dólares al tipo de cambio oficial y girarlos al exterior.

Con una orden judicial otorgada por un juez en lo penal económico, los agentes ingresaron a bancos en busca de información sobre cuentas de sus clientes, tanto empresas como individuos. Intervino el Juzgado en lo Penal Económico N°9 a cargo de Javier López Biscayart, aunque el que actúa en condición de subrogante es Marcelo Aguinsky.

“Es una denuncia de Aduana pero es una investigación conjunta con la Policía Federal. Lo simplifico de manera muy coloquial: son falsos importadores, carpetas truchas, que falsificaron las SIMIs, las anteriores herramientas para importar, con documentación trucha, con facturas truchas, la documentación aduanera trucha, para girar al exterior y no importar nada”, explicó en esa ocasión el titular de la Aduana, Guillermo Michel, en conferencia de prensa.

En ese caso, las firmas no importaron mercaderías para justificar la salida de divisas del Banco Central (BCRA), generando así una indebida fuga de dólares. De acuerdo a lo que informó la DGA, serían cerca de 5,5 millones de dólares.

Según fuentes allegadas al operativo, los agentes ingresaron a sucursales bancarias de primera línea. También se mencionaron entidades públicas. Según trascendió, los bancos en sí no están sospechados, pero sí sus clientes. Incluso, se barajó la hipótesis de que empleados infieles de esas compañías facilitaran las maniobras fraudulentas.

“Estamos hablando de una asociación ilícita. Tenemos detenidos a un contador y a un empleado infiel de un banco, que ofrecían estos servicios como falsos gestores para que empresas truchas se hicieran de dólares en el exterior, particularmente, en cuentas en Miami”, agregó Michel al respecto.

Hace un mes, el dólar blue cotizaba por debajo de los $500, una barrera que superó hace una semana, de la mano de un aceleramiento de las cotizaciones de otras divisas paralelas como el contado con liquidación y el MEP.