ARCA detect贸 graves fallas en una firma ligada a Pablo Toviggino que blanque贸 sumas millonarias
Un reporte oficial calific贸 a la sociedad Malte SRL como una organizaci贸n sin recursos reales para operar. La justicia prohibi贸 la salida del pa铆s a Claudio Tapia y Pablo Toviggino por una presunta deuda impositiva que supera los 19.300 millones de pesos.
La Agencia de Recaudaci贸n y Control Aduanero (ARCA) confirm贸 el hallazgo de profundas inconsistencias financieras en Malte SRL, una entidad vinculada al c铆rculo cercano del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
La empresa, que regulariz贸 activos por 1,4 millones de d贸lares, qued贸 bajo la lupa por funcionar presuntamente como una estructura de fachada para maniobras il铆citas.
El organismo de control fue tajante al definir la situaci贸n de la firma. Seg煤n el reporte: "Malte SRL carece de capacidad econ贸mica real para justificar su volumen de movimientos patrimoniales y comerciales, presentando reiteradas inconsistencias en su actividad".
Bajo esta premisa, se la incluy贸 en los registros de "usinas" sin capacidad operativa, t茅cnica ni financiera.
Un esquema de funcionamiento bajo sospecha
Los investigadores detectaron que la sociedad presentaba comportamientos t铆picos de las empresas pantalla.
Entre las irregularidades figuran mudanzas constantes de domicilio fiscal, la declaraci贸n de m煤ltiples actividades comerciales sin nexo entre s铆 y el traspaso de propiedades e inmuebles de lujo con documentaci贸n dif铆cil de rastrear.
Llam贸 la atenci贸n la estructura de personal: la compa帽铆a solo registr贸 un empleado mientras fijaba bases impositivas en Santiago del Estero y emit铆a facturas desde direcciones IP utilizadas por otras sociedades del mismo grupo.
Asimismo, ARCA detect贸 que la firma omiti贸 su rol como agente de retenci贸n en per铆odos con altos vol煤menes de compra, algo que el informe calific贸 como incompatible con sus ingresos declarados.
La conexi贸n con la c煤pula de la AFA
El expediente judicial tambi茅n pone el foco en la gesti贸n de Claudio Tapia y Pablo Toviggino. El juez federal Diego Amarante cit贸 a indagatoria a los dirigentes y les impidi贸 salir del territorio nacional en una causa que investiga la falta de dep贸sito de aportes de la seguridad social por m谩s de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025.
Respecto a las operaciones con el ente rector del f煤tbol, el informe de ARCA fue directo: "La sociedad registr贸 operaciones de gran volumen con la Asociaci贸n de F煤tbol Argentino, sin respaldo patrimonial ni personal operativo acorde a los montos involucrados".
En el marco de esta causa, la justicia cuenta con el testimonio de M贸nica Bouvet, gerente de Control y Administraci贸n de la entidad deportiva.
La funcionaria describi贸 un sistema donde el env铆o de fondos depend铆a 煤nicamente de las instrucciones del tesorero, con balances que llevaban las r煤bricas de Tapia y Toviggino.
Adem谩s de la supuesta evasi贸n interna, la investigaci贸n rastrea el movimiento de unos 300 millones de d贸lares fuera del sistema bancario local a trav茅s de firmas extranjeras y para铆sos fiscales.
Por el momento, la justicia rechaz贸 los intentos de la defensa de la AFA por cerrar el caso y ratific贸 la continuidad de la instrucci贸n penal.