El titular de Sur Finanzas present贸 un escrito y se declar贸 inocente en la causa por lavado de dinero
Ariel Vallejo, empresario investigado por supuestas maniobras con clubes de f煤tbol, neg贸 las acusaciones y se neg贸 a responder preguntas.
El empresario Ariel Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas y con nexos con la Asociaci贸n del F煤tbol Argentino (AFA), presidida por Claudio Tapia, se declar贸 hoy inocente ante el juzgado de Lomas de Zamora, encabezado por Luis Armella.
Durante la jornada, el financista investigado por presunto lavado de dinero y asociaci贸n il铆cita present贸 un escrito y evit贸 responder preguntas de las autoridades judiciales.
El origen del supuesto esquema
La investigaci贸n penal se inici贸 a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudaci贸n y Control Aduanero (ARCA), organismo que detect贸 maniobras de evasi贸n impositiva por m谩s de $3327 millones mediante el uso de monotributistas falsos y empresas ap贸crifas.
Los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco, titular de la Procuradur铆a de Criminalidad Econ贸mica y Lavado de Activos (PROCELAC), analizan un presunto esquema delictivo que habr铆a operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.
Seg煤n la acusaci贸n, los contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y diversas instituciones deportivas habr铆an servido para dar una apariencia de legitimidad a flujos econ贸micos que no contaban con una contraprestaci贸n real.
Ante este escenario, en el texto entregado al juez, el imputado manifest贸: "Con respecto a la asociaci贸n il铆cita me declaro inocente".
Clubes bajo la lupa de la Justicia
La hip贸tesis judicial sostiene que las empresas del grupo se habr铆an utilizado para obtener ganancias il铆citas derivadas de la administraci贸n fraudulenta de los dirigentes deportivos.
Los movimientos bajo an谩lisis superan los $800 millones e involucran a 17 entidades: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Mor贸n, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
La pesquisa abarca a las firmas Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A., Grupo Sur Finanzas S.A. y Centro de Inversiones Concordia S.R.L., entre otras compa帽铆as donde Ariel Vallejo figuraba como directivo o administrador.
La Justicia busca determinar si estas sociedades, junto con otras constituidas por su entorno cercano, fueron interpuestas con el objetivo de crear capas de opacidad societaria para dificultar el rastreo de los fondos p煤blicos y privados.