Jos茅 Luis Espert declara en San Isidro por presunto lavado de dinero
El ex diputado nacional est谩 imputado por recibir una transferencia de USD 200.000 vinculada a la estructura financiera del empresario Federico "Fred" Machado.
El economista y ex legislador Jos茅 Luis Espert deber谩 presentarse este martes ante la Justicia Federal de San Isidro para prestar declaraci贸n indagatoria en el marco de una causa que investiga un presunto caso de lavado de activos.
La audiencia est谩 prevista para las 10:30 horas ante el juez federal Lino Mirabelli, con la intervenci贸n del fiscal Fernando Dom铆nguez, quien impuls贸 la investigaci贸n tras detectar fondos sospechosos vinculados a una red acusada de blanquear dinero del narcotr谩fico.
Los detalles de la imputaci贸n por lavado de activos
La sospecha central gira en torno a una transferencia de USD 200.000 que el imputado recibi贸 en enero de 2020 en una cuenta bancaria a su nombre en los Estados Unidos.
El giro provino de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las firmas utilizadas por la organizaci贸n de Federico "Fred" Machado, empresario detenido en Texas que se declar贸 culpable de lavado de dinero y fraude ante la justicia norteamericana.
Para justificar el origen de esos fondos, el ex diputado de La Libertad Avanza present贸 un contrato de locaci贸n de servicios por un mill贸n de d贸lares para asesorar a Minas del Pueblo, una compa帽铆a radicada en Guatemala y representada por el propio Machado.
No obstante, la fiscal铆a considera que dicho acuerdo fue simulado para otorgarle apariencia legal al dinero, ya que no existen registros de viajes de Espert a ese pa铆s ni documentaci贸n que acredite las supuestas tareas financieras.
En uno de los pasajes de su dictamen, el fiscal Dom铆nguez sostuvo de manera contundente: "La estrategia de la ignorancia ensayada por el imputado no puede constituir un blindaje para obtener impunidad".
Sociedades, veh铆culos y el rol del contador
La acusaci贸n se帽ala que parte de los USD 200.000 bajo an谩lisis se destin贸 a la compra de dos veh铆culos de alta gama y a la constituci贸n de un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda.
Por este motivo, la causa tambi茅n involucra a Mariano Alejandro Cosentino, contador de Espert, imputado como part铆cipe necesario por confeccionar certificaciones sobre el origen de los fondos que la fiscal铆a considera falsas.
Asimismo, fue citada como imputada la empresa Varianza S.A., sociedad conformada por el economista y su esposa, Mar铆a de las Mercedes Gonz谩lez, la cual habr铆a sido utilizada para canalizar parte de las operaciones financieras investigadas.
La relaci贸n entre Espert y Machado se hizo p煤blica inicialmente en la campa帽a presidencial de 2019, cuando el empresario facilit贸 un avi贸n privado para m谩s de treinta vuelos proselitistas.
A ra铆z de las derivaciones de este expediente, el economista renunci贸 a su candidatura a diputado nacional en 2025 y solicit贸 licencia de su banca, tras lo cual la Justicia orden贸 allanamientos en su domicilio de San Isidro y en su despacho parlamentario.