Jos茅 Luis Espert posterg贸 su indagatoria en la causa por presunto lavado de activos
Tras el pedido, la justicia federal reprogram贸 la audiencia para el martes 7 de julio. La investigaci贸n penal avanza sobre fondos no declarados y contratos sospechosos.
El ex diputado Jos茅 Luis Espert logr贸 postergar la declaraci贸n indagatoria prevista para este martes en los tribunales federales.
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, hizo lugar al requerimiento formal de los abogados defensores del dirigente pol铆tico, quienes argumentaron la necesidad de contar con mayor tiempo para analizar los cuerpos del expediente.
La citaci贸n, impulsada originalmente por el fiscal federal Fernando Dom铆nguez, se reprogram贸 formalmente para la pr贸xima semana.
El exlegislador es investigado por una presunta maniobra de lavado de activos vinculada a fondos de origen il铆cito provenientes del exterior.
El contrato en Guatemala y los US$ 200.000 bajo sospecha
La hip贸tesis del Ministerio P煤blico Fiscal sostiene que el ex diputado nacional recibi贸 una transferencia de 200.000 d贸lares en una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos.
Dicha cuenta, operada en la entidad Morgan Stanley, no figuraba en las declaraciones presentadas ante la Agencia de Recaudaci贸n y Control Aduanero (ARCA).
Para justificar el origen del dinero, la defensa aport贸 un contrato de asesoramiento firmado en 2019 con Federico "Fred" Machado, un empresario condenado por liderar una organizaci贸n criminal transnacional.
Sin embargo, los investigadores calificaron el documento como una simulaci贸n, ya que ninguna de las partes se encontraba en Guatemala al momento de la supuesta firma.
Autos de lujo y un fideicomiso en la costa atl谩ntica
El avance de la investigaci贸n patrimonial logr贸 reconstruir la ruta del dinero tras los movimientos financieros iniciales.
Seg煤n la causa judicial, parte de los fondos bajo la lupa fueron utilizados para adquirir veh铆culos de alta gama, incluyendo un modelo BMW y un Lexus valuado en casi 130.000 d贸lares.
Los sabuesos judiciales tambi茅n pusieron el foco sobre las inversiones inmobiliarias realizadas por el c铆rculo 铆ntimo del imputado.
Los documentos oficiales revelan que la esposa de Jos茅 Luis Espert suscribi贸 un millonario fideicomiso en la localidad de Pinamar por m谩s de 203 millones de pesos, cuyos adelantos en d贸lares est谩n bajo estricto an谩lisis contable.