La Justicia analiza las cuentas y los plazos fijos de la AFA por la retenci贸n indebida de aportes
Investigan movimientos por $8 mil millones y dep贸sitos en d贸lares mientras la entidad no pag贸 impuestos ni aportes previsionales
La Justicia avanza en la investigaci贸n contra la Asociaci贸n del F煤tbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, en la causa por la presunta retenci贸n indebida y el no pago de impuestos y aportes previsionales. En ese marco, analiza las cuentas bancarias y los plazos fijos que la entidad mantuvo en el banco Credicoop, donde registr贸 dep贸sitos por hasta 8 mil millones de pesos y colocaciones en d贸lares.
La causa qued贸 a cargo del juez en lo Penal Econ贸mico Diego Amarante y del fiscal Claudio Navas Rial. Ambos imputaron a Tapia, al tesorero de la AFA Pablo Toviggino y a otros dirigentes por el delito de retenci贸n indebida de aportes. El titular de la AFA solicit贸 el sobreseimiento.
Fuentes judiciales describieron como una "pila de documentaci贸n" el material que la Justicia incorpor贸 al expediente. La Agencia de Recaudaci贸n y Control Aduanero (ARCA), que present贸 la denuncia en diciembre pasado, aport贸 gran parte de la informaci贸n, junto con datos requeridos a organismos p煤blicos y entidades privadas.
Entre las medidas ordenadas, el juez solicit贸 al banco Credicoop -donde la AFA concentr贸 la mayor cantidad de sus cuentas- el detalle completo de los movimientos financieros. De esa informaci贸n surge que la entidad dispon铆a de cuentas con alto volumen de fondos y plazos fijos en d贸lares, todos con fuerte actividad.
Para la investigaci贸n, el punto central no es el destino de ese dinero, sino si la AFA contaba con fondos al momento de afrontar impuestos y aportes previsionales. Seg煤n las actuaciones, la entidad ten铆a recursos disponibles, pero no cumpli贸 con los pagos correspondientes.
El Credicoop tambi茅n qued贸 bajo an谩lisis en otra causa. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, solicit贸 informaci贸n sobre todas las cuentas de la AFA desde 2021, en el marco de la investigaci贸n por movimientos en el exterior vinculados al contrato con la empresa TourProdEnter LLC, de Javier Faroni. El magistrado pidi贸 identificar titulares, apoderados, CBU y detallar cada operaci贸n.
La causa se origin贸 a partir de dos denuncias de ARCA, que acus贸 a la AFA de incumplir pagos por unos 19 mil millones de pesos correspondientes a IVA, Ganancias y aportes previsionales durante 2024 y 2025. Adem谩s de Tapia y Toviggino, la imputaci贸n alcanza al secretario general Cristian Malaspina y al director general Gustavo Lorenzo.
La defensa, a cargo de Norberto Frontini y Lucio Simonetti, pidi贸 el cierre del expediente. Argument贸 que resoluciones de ARCA y del Ministerio de Econom铆a suspendieron las ejecuciones fiscales para entidades sin fines de lucro y sostuvo que, en ese contexto, no existi贸 obligaci贸n de pago ni delito.
Sin embargo, ante una consulta del fiscal Navas Rial, ARCA respondi贸 que esas resoluciones no suspendieron los vencimientos de las deudas. Tras la opini贸n del fiscal y del organismo como querellante, el juez Amarante quedar谩 en condiciones de resolver el pedido de sobreseimiento