Sur Finanzas: la Justicia comprob贸 que la financiera elimin贸 pruebas y registros claves
Detectan que existi贸 una estructura organizada para borrar documentaci贸n dentro de esta empresa, que cuenta con v铆nculos cercanos a la AFA.
La Justicia sum贸 un nuevo elemento en la investigaci贸n a la financiera Sur Finanzas por presunto lavado de activos: determin贸 que la empresa cont贸 con una estructura organizada dedicada a borrar pruebas y documentaci贸n.
De acuerdo a la investigaci贸n realizada por la Polic铆a Federal, se determin贸 que la empresa, con v铆nculos cercanos a la AFA, realiz贸 el borrado de c谩maras de seguridad, el retiro de dinero, el formateo de computadoras, la desconexi贸n de sistemas y el ocultamiento de documentaci贸n y dispositivos electr贸nicos.
El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y la fiscal Cecilia Incardona, avanzan sobre el funcionamiento interno de la compa帽铆a y cuentan ahora en la investigaci贸n con que esta estructura organizada dentro de la empresa se dedic贸 a borrar pruebas y ocultar documentaci贸n sensible antes y despu茅s de los allanamientos.
C贸mo se realiz贸 el borrado de documentaci贸n
Las acciones para eliminar evidencia de parte de Sur Finanzas comenzaron el 1 de diciembre de 2025 y se extendieron al menos hasta el 11 de ese mes, seg煤n inform贸 TN a trav茅s de una serie de di谩logos.
Puntualmente, se conocieron una serie de comunicaciones internas recuperadas por los investigadores que revelan el modus operandi aplicado.
La Polic铆a en un allanamiento a uno de los galpones de Sur Finanzas en diciembre 2025.
Uno de estos episodios fue en la madrugada del 1掳 de diciembre de 2025. A las 00:51, Daniela S谩nchez, secretaria de Ariel Vallejo, le envi贸 instrucciones concretas a la tesorera de la firma, Micaela S谩nchez, procesada con arresto domiciliario por encubrimiento en la causa.
All铆, le especific贸 que un empleado identificado como Enrique "vaya a recaudar dinero" y, luego le transmitiera a "Agust铆n" la directiva de que "borre las c谩maras". En la misma secuencia, se pidi贸 que "Juan", del 谩rea de Sistemas, "se quede en su casa". Esto posiblemente para apartarlo de la escena.
Adem谩s, en la investigaci贸n se detalla que Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos de Sur Finanzas, envi贸 un mensaje a "Juan Soler" ordenando que "ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas". Esto con el fin de evitar el rastreo de operaciones financieras.
Estas evidencias se suman al secuestro de cerca de 40 tel茅fonos celulares, que son analizados junto a pr茅stamos inflados, movimientos millonarios en efectivo y transferencias virtuales.