Sur Finanzas: la Justicia realiz贸 14 allanamientos y detuvo a cuatro personas
Entre ellas, se encuentra Daniela Eliana S谩nchez, secretaria de Ariel Vallejo, titular de la firma. Se investiga si intentaron ocultar documentos sobre v铆nculos con AFA.
El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, orden贸 14 allanamientos en el marco de la causa por presunto lavado de dinero en Sur Finanzas.
La Justicia determin贸 la detenci贸n de cuatro personas. Una de ellas es Daniela Eliana S谩nchez, secretaria de Ariel Vallejo, titular de la firma.
Los procedimientos y las detenciones fueron pedidos por la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona.
El juez Armella orden贸 las detenciones porque los cuatro acusados "habr铆an tenido un un alto grado de participaci贸n en las maniobras imputadas, a lo que se suma el poder econ贸mico y la gran cantidad de recursos del grupo empresarial Sur Finanzas, con lo cual entiendo se ver铆an acrecentados los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento probatorio respecto de aqu茅llos".
Adem谩s de S谩nchez, se detuvo a Juan Soler, empleado de la financiera, de quien se detect贸 una comunicaci贸n con Susana Hoffman, la jefa de Recursos Humanos de Sur Finanzas, donde orden贸 que ingresen a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas.
Tambi茅n fue detenido Cesar Zapaia, Oficial de cumplimiento de Lavado de Activo y Rolando Soloaga, jefe de choferes.